(局),解放军军事法院、解放军军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,维护国家金融管理秩序,保护公民、法人和其他组织合法权益,最高人民法院、最高人民检察院、公安部现联合印发《关于办理非法集资 ...
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(局),解放军军事法院、解放军军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,维护国家金融管理秩序,保护公民、法人和其他组织合法权益,最高人民法院、最高人民检察院、公安部现联合印发《关于办理非法集资 ...
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人民银行厦门市中心支行通报在查处黑社会组织、毒品、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪中发现涉嫌洗钱线索的情况；负责对中国人民银行厦门市中心支行移送的可疑交易 的合作，研究、落实相应的信息共享和可疑线索合作调查方案，形成互动的打击涉嫌洗钱的走私犯罪工作机制。厦门市国家税务局、地方税务局：参与研究打击和防范涉及 ...
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责任。【指控与证明犯罪】2014年7月15日，浙江省衢州市公安局以周辉涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民检察院审查起诉。审查起诉阶段，衢州市人民检察院审查了全案 人民检察院认为，被告人周辉非法集资10.3亿余元，属于刑法规定的集资诈骗数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失的情形，依法应处无期徒刑或者死刑 ...
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责任。【指控与证明犯罪】2014年7月15日，浙江省衢州市公安局以周辉涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民检察院审查起诉。审查起诉阶段，衢州市人民检察院审查了全案 人民检察院认为，被告人周辉非法集资10.3亿余元，属于刑法规定的集资诈骗数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失的情形，依法应处无期徒刑或者死刑 ...
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辩护人见证下自愿签署具结书。4月26日,建邺区人民检察院以仇某涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪提起公诉,提出有期徒刑八个月的量刑建议。同时,检察 中,被害人因信息泄露被频繁滋扰,更有大量信息进入黑灰产业链,被用于电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动,严重威胁公民人身财产安全、社会公共利益,甚至危及国家信息安全 ...
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人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政部门等应当依法惩处涉枪涉爆、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息、侵犯知识产权、侵害未成年人、危害食品药品安全等影响公众 等违法犯罪行为。电信企业、金融机构、互联网企业等应当加强反诈骗风险监测，发现涉嫌电信网络诈骗的，应当及时作出风险提示，向公安机关报告，并按照规定 ...
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犯罪案件； （四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。 电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。第二 查封、扣押、冻结法律文书的发布主体是否具有管辖权； （二）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实及相关证据，但可能妨碍正在或者即将进行的刑事侦查的证据除外； ...
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等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004）52号）、《关于防范利用保险进行违法 事件报告制度，确保信息通畅，及时采取有效措施，防止恶性事件蔓延扩大。一旦发现涉嫌非法保险活动的线索，要立即向监管部门和领导小组办公室报告，并积极做好与新闻 ...
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的团伙舞弊、雇人代考或替考，以及利用手机、互联网等现代通讯手段传播涉嫌泄密、诈骗有害信息等各类危害考试安全的违法违纪行为的有效防范和打击，依法 公安机关开展打击非法招生中介专项整治行动，通过媒体等多种形式及时发布违规招生和诈骗案件及处理结果，完善招生预警制度。加强新生入学资格审查工作，严防不法分子利用 ...
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