通知开户银行在6个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后方可 配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况 ...
//www.110.com/fagui/law_79040.html-了解详情
通知开户银行在六个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后方可 配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况 ...
//www.110.com/fagui/law_4326.html-了解详情
议成员单位报送小额贷款公司信息定期报备情况和监督检查情况。发现小额贷款公司存在涉嫌违法违规情况，属于其他部门职责的，提请所在地有关监管部门处理。 县级工商部门于季度 非法吸收公众存款的行为。发现或经相关部门移交的小额贷款公司涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等情形的，应及 时进行认定，并报告当地政府。七、 ...
//www.110.com/fagui/law_373823.html-了解详情
虚假出资或抽逃资金行为；配合做好涉案公司依法取缔工作；对未构成犯罪的非法证券活动根据职责依法作出行政处罚。省法院。参加协调小组办公室工作；对打击 四川银监局。参加协调小组办公室工作；对非法证券活动案件涉嫌构成非法吸收公众存款的，协调“四川省处置非法集资厅际联席会议”进行性质认定和查处；建立“四川省处置 ...
//www.110.com/fagui/law_290078.html-了解详情
、县人民政府，各委、局，各直属单位：为贯彻落实《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》（国办发电〔2010〕2号）精神，全面加强金融法制 的原则，各区县领导小组要高度重视案件举报工作，随时收集案件线索，及时组织对涉嫌非法金融活动进行初步审查，将审查意见报市有关工作领导小组进行认定，根据认定 ...
//www.110.com/fagui/law_376733.html-了解详情
（以下简称平台公司）等主体由财政担保，向行政事业单位职工等社会公众集资，用于开发区、工业园等的拆迁及基础设施建设的现象。这些做法违反了《 和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电[2007]34号）规定：“地方人民政府要切实 ...
//www.110.com/fagui/law_365171.html-了解详情
合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的 事件报告制度，确保信息通畅，及时采取有效措施，防止恶性事件蔓延扩大。一旦发现涉嫌非法保险活动的线索，要立即向监管部门和领导小组办公室报告，并积极做好与新闻 ...
//www.110.com/fagui/law_324990.html-了解详情
融资性担保公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为，打击非法金融活动 贷款、受托发放贷款的；（七）应批准事项未经批准擅自实施的；（八）为非法融资行为提供担保的；（九）超出核准经营范围开展其他活动的；（十）拒绝 ...
//www.110.com/fagui/law_385600.html-了解详情
实现精确打击。行动中要将传销违法犯罪活动的组织者、领导者作为核心打击目标。对涉嫌从事传销违法犯罪活动的网站、网页，要积极开展线索经营，综合运用网络侦查、可疑 账户的查询或资金冻结等工作；银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和处置非法集资工作机制查处。（三）强化责任，协同作战。网络 ...
//www.110.com/fagui/law_383909.html-了解详情
机构的从业人员，不得利用职务便利从事民间融资活动。 第三十五条 对涉嫌非法集资等违法行为的民间融资活动，驻温州的国家金融监督管理派出机关应当依法 十六条 公安机关对温州市人民政府和辖区内县级人民政府金融工作办公室移送的民间融资涉嫌犯罪材料进行审查，并及时书面反馈审查结果。 第三十七条 温州市人民政府和 ...
//www.110.com/fagui/law_401093.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务