经营安全防范制度；（二）对拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放 其调整直接负责人及其他相关责任人员。对小额贷款公司的违规行为，市金融办应当记录在案，累计记分达到规定分值的，可以责令其停办相关业务，或者提请省政府金融办 ...
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）近三年财务审计报告原件、复印件；（六）属地信用监管部门相关信用状况证明，属地检察院行贿犯罪档案查询结果告知函；（七）其他资料。第十七条招标代理机构有下列情形之一的，不予评审：（一）已经宣布注销的；（二）近三年单位或法人有犯罪记录的；（三）国家、省、市规定的其他重大失信行为；（四）国家、省、 ...
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家庭暴力； (二)虐待、遗弃、拐卖未成年人以及教唆、胁迫、引诱未成年人从事违法、犯罪行为； (三)允许、强迫不满十六周岁的未成年人从事非法务工、经商或者卖艺、 未成年人的教育、改造和转化工作。第六十五条试行未成年人违法记录和轻罪犯罪记录有条件消灭制度。曾受行政处罚和解除羁押、服刑期满的未成年人在复学 ...
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的关于“依托‘金税’等管理系统，完善纳税人信用数据库，建立健全企业、个人偷逃骗税记录”的要求，税务总局决定开展全国失信企业、失信个人的纳税信用等级和偷逃骗税 、处理依据、处理结果、涉嫌犯罪移送、刑事处理情况、备注等信息。(四)个人税收违法行为记录信息(详见附件4)。包括总记录条数、纳税人姓名、有效身份 ...
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，同时上报卫生厅，通报全市医疗卫生机构，并适时通过新闻媒体予以公布。商业贿赂不良记录实行动态管理，在卫生信息网站上公布期限为两年，到期自动消除，但两年内 其他利益，有下列情形之一的，应当列入商业贿赂不良记录：（一）经人民法院判决认定构成行贿犯罪，或者犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚，人民检察院 ...
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之一的，不得担任小额贷款公司董事和高级管理人员：（一）有故意或重大过失犯罪记录的；（二）担任破产清算的公司、企业的董事和高级管理人员，对该 工商行政管理部门及其他相关部门对其依法进行罚款、责令停业整顿或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未经核准擅自更换法定代表人和任命主要管理人员的 ...
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的关于“依托‘金税’等管理系统，完善纳税人信用数据库，建立健全企业、个人偷逃骗税记录”的要求，税务总局决定开展全国失信企业、失信个人的纳税信用等级和偷逃骗税 、处理依据、处理结果、涉嫌犯罪移送、刑事处理情况、备注等信息。(四)个人税收违法行为记录信息(详见附件4)。包括总记录条数、纳税人姓名、有效身份 ...
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工作的实施意见》、《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》和最高人民检察院《关于受理行贿犯罪档案查询的暂行规定》以及省纠风办等八部门《关于 书报省卫生厅。第七条 2006年1月1日及以后认定的行贿行为录入不良记录查询系统，信息分“行贿黑名单”数据库和“一般行贿人”数据库。其中因行贿罪被法院判刑的 ...
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，同时上报卫生部，通报全市医疗卫生机构，并适时通过新闻媒体予以公布。商业贿赂不良记录实行动态管理，在上海卫生信息网站上公布期限为两年，到期自动消除，但两 其他利益，有下列情形之一的，应当列入商业贿赂不良记录：（一）经人民法院判决认定构成行贿犯罪，或者犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚，人民检察院 ...
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、学位、职称证书复印件；(八)拟任人员期货从业人员资格证书复印件；(九)拟任人员无犯罪记录证明原件(由户籍所在地或者经常居住地公安机关出具，内容应包括姓名、年龄、 高管人员数据库对拟任人员以往的从业经历和任职情况进行核查，凡发现有不良记录的，应当进行重点审核。 二十一、对于期货经纪公司报送的申请材料中 ...
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