关系的人员。注释：此条款为选择性条款，公司可以根据实际需要，在章程中制订独立董事的职责。第三节董事会秘书第一百一十三条董事会设董事会秘书。董事会秘书是 分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在〔报纸名称〕上公告三次。 ...
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原因。若公司对该计划进行了调整，应说明履行了何种内部决策程序，有关决议刊登的信息披露报纸及日期。第三十五条公司董事会报告中应介绍报告期内 5.3董事、监事和 ，陈述进展情况或审理结果及影响，对已经结案的，说明其执行情况。7.8独立董事履行职责的情况8监事会报告如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司 ...
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实际执行情况，未能执行的会议决议，相关执行者是否向决议机构汇报并说明原因。第三十五条 独立董事制度及其执行情况取得发行人独立董事方面的资料，核查发行人 、项目投产后新增产能等情况的调查结果，对发行人投资项目的市场前景作出独立判断。发行人原固定资产投资和研发支出很少、本次募集资金将大规模增加固定资产投资 ...
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权益。第八条期货经纪公司可以在公司章程中规定某些重大事项需由股东会做出决议，且必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。例如超过一定交易金额的关联 和期货投资者的利益。第二十七条有下列情况之一的期货经纪公司，应建立独立董事制度：(一)注册资本在5000万元以上的(含5000万元)；(二)单个股东或最终 ...
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的影响及采取的措施。保荐人应当对公司上述事项披露的真实性、准确性、完整性发表独立意见。十三、公司应当在年报全文“公司治理结构”中披露公司内部审计制度的建立 相关文件的公司，应当将年报、董事会决议、监事会决议、会计报表、审计报告、募集资金存放与使用情况专项审核报告、独立董事意见等文件的签字盖章页通过传真 ...
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不能正常召开的情况；是否有会议通知未按规定报送保监会的情况；会议决议是否按规定报送保监会；10、董事会提名薪酬委员会、审计委员会等专业委员会的 董事会会议记录包括哪些方面的内容，是否完整保存，董事会决议是否存在他人代为签字以及篡改表决结果的情况；12、独立董事任职资格、提名和选举是否符合相关规定，独立 ...
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股东代表提议或者2/3监事提议也可临时召开。?第二十七条股东代表大会作出的决议，必须经过出席会议的股东代表所持投票权的半数通过。对农村合作银行修改 和主持。董事会应当通知监事会派员列席董事会会议。?第三十五条农村合作银行董事(包括独立董事)每年应至少参加两次董事会。?违反前款规定的，经股东代表大会通过 ...
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董事的尽职情况向股东大会报告，并同时报送中国保监会。（三）建立独立董事制度为提高董事会的独立性，促进科学决策和充分监督，保险公司应当逐步建立健全 具备与其职责相适应的专业知识和工作经验，审慎勤勉地履行职责。监事会发现董事会决议违反法律法规或公司章程时，应当依法要求其立即改正。董事会拒绝或者拖延采取改正 ...
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的,应当书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股东大会 ,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露 ...
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监事会有权要求公司立即停止执行相关决议。第三十七条董事会应当就风险管理、审计等事项设立专门委员会。审计委员会应当由独立董事担任召集人。各专门委员会可以 、行政法规和中国证监会规定的条件，具备履行职责所必需的素质。证券公司董事、经理层人员及其直系亲属和主要社会关系不得担任本公司监事。鼓励证券公司聘请外部 ...
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