商业银行应当建立有效的核对、监控制度，对各种账证、报表定期进行核对，对现金、有价证券等有形资产及时进行盘点，对柜台办理的业务实行复核或事后监督把关， 申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的 ...
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提供消费指南，帮助持卡人掌握正确使用金穗卡结算的方法，如持卡人需到异地提取大额现金或办理较大金额的转帐结算，应提前与对方发卡机构联系，收单行要认真配合 一切有效措施积极追讨，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失以及假冒卡诈骗造成损失的，各发卡行应建立资金损失申报、审批制度，经主管行长批准，每年 ...
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投保人已交足二年以上保险费的，保险人应当按照合同约定向其他权利人退还保险单的现金价值。 受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的， 机构。 第一百七十六条投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一，进行保险诈骗活动，尚不构成犯罪的，依法给予行政处罚： （一）投保人故意虚构保险 ...
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中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡 ，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元 ...
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等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004）52号）、《关于防范利用保险进行违法犯罪 等方式查询和辨识保险单据真伪的服务。（三）各保险机构要加强对营销员收取现金和代理客户办理领款业务的管理。大力推广并鼓励客户通过银行缴纳保费、领取保险金和 ...
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现金100万元或财物价值500万元以上，盗窃现金200万元或财物价值1000万元以上的案件；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在5000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在500万元以上的制贩假币案件；涉及50人以上的偷渡案件；涉及 ...
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现金100万元或财物价值500万元以上，盗窃现金200万元或财物价值1000万元以上的案件；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在5000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在500万元以上的制贩假币案件；涉及50人以上的偷渡案件；涉及 ...
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结合”的原则。 第三条农发行安全保卫工作的基本任务是：防盗窃、防抢劫、防诈骗、防破坏、防治安灾害事故，维护正常的工作秩序，指导检查安全生产情况，防范 安全防范工作及防范设施管理第十二条农发行各营业机构均应创造条件实行现金寄库和委托运送现金。 第十三条各级行保卫部门应按国家规定，审定要害部位，建立要害 ...
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、恶意透支数额较大，持卡人表示愿意偿还并且在约定的期限内全部偿还的，不构成诈骗，由发卡银行按有关规定予以罚息处理。 二、恶意透支数额较大，经多次催 4月10日，在中国银行江西信用卡公司办理长城卡后，先在南昌市洛阳路储蓄所持卡领取现金600元。不久，乘飞机到广州、北京、天津、湖南等地游山玩水。除用长城卡 ...
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保证记帐不错不乱。维护储户利益，确保国家财产安全。坚决同贪污、盗窃、诈骗、冒领等犯罪行为作斗争。 关联法规：国务院行政法规（1）条第三条 委托书储蓄存款同城划款委托书储蓄挂失申请书储蓄业务收费凭证代办费计算清单储蓄代办费收据现金科目结帐单凭证整理单购买债券交款单债券兑付清单委托代保管有价证券收据委托代 ...
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