立案追诉。 第二十二条 [持有、使用假币案(刑法第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张( 之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往 ...
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人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的， 元以上的； ２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、 ...
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（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以 六条在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节 ...
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）“签名”包括盖章、标记、复制、针孔刺字或其他机械方法作出。“伪造签名”包括非法或未经授权而在票据上使用上述方法的签名。 （９）“货币”或“通货”包括政府间 项事实或不可能不知晓该事实存在的人，应认为此人知悉该项事实。 第二节 票据要件的解释 第八条支票的应付金额应视为一定的金额，纵然该支票表明该项 ...
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，华夏银行，中国民生银行：为了贯彻实施《中华人民共和国票据法》和国务院批准的《票据管理实施办法》，维护支付结算秩序，促进社会主义市场经济的发展，现将《支付结算 个人和银行资金使用或造成资金损失的，由邮电部门负责。第二百五十三条伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的，应当承担民事责任或刑事责任 ...
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，华夏银行，中国民生银行：为了贯彻实施《中华人民共和国票据法》和国务院批准的《票据管理实施办法》，维护支付结算秩序，促进社会主义市场经济的发展，现将《支付结算 个人和银行资金使用或造成资金损失的，由邮电部门负责。第二百五十三条伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的，应当承担民事责任或刑事责任 ...
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监督管理办法 （暂行）》第三十条104、无菌器械的生产企业伪造产品原始记录及购销票据；无菌器械的生产企业销售其他企业无菌器械105、无菌器械 的化妆品、未取得批准文号的特殊用途化妆品、超过使用期限的化妆品；经营单位转让、伪造、倒卖特殊用途化妆品批准文号处罚种类：停产或停止经营化妆品30天以内、没收违法 ...
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“小金库”、账外经营、截留、坐支、挪用财政资金等违法违纪行为。打击伪造各种票据、会计凭证、会计账簿和提供虚假财务会计报告等违法行为。打击非法彩票活动 、数额巨大、影响恶劣的大案要案。把金融票证犯罪，贷款诈骗，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票，合同诈骗，非法经营，串通 ...
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并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。 不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。 关联法规：立法、司法解释（1）条第二十二条 汇票必须记载 下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任： （一）伪造、变造票据的； （二）故意使用伪造、变造的票据的； （三）签发空头支票或者故意签发与其预留的 ...
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并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。 不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。关联法规：地方司法规范（1）条第二十二条 汇票必须记载下列 下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任： （一）伪造、变造票据的； （二）故意使用伪造、变造的票据的； （三）签发空头支票或者故意签发与其预留的 ...
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