措施、确定单一集团客户的范围所依据的准则、对单一集团客户的授信限额标准、内部报告程序以及内部责任分配等。商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报银监会 客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。调查人员应对 ...
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客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。调查人员应对 客户风险状况进行通报。 第二十八条 各商业银行之间应加强合作，相互征询集团客户的资信时，应按商业原则依法提供必要的信息和查询协助。 第二十九条 商业银行应 ...
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外汇担保内部管理规程》下发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到什么问题，请及时报告总行。原《中国农业银行外汇担保管理试行办法》（农银发（１９９０）２２２号）自新 或草本。３．有关部门的抵押或反担保文件。４．保函格式。５．受益人的资信调查材料。６．申请人的基本情况、近三年经营情况及财务状况、新建项目的经济 ...
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程序及收费标准第十七条担保中心办理担保业务按以下程序进行：（一）贷款申请及资信调查。申保企业先向银行提出贷款申请，并提供相关资料，银行经审查同意后， 保证金（风险抵押金）或有价证券、票据、产品结算权、不动产等，经资产评估机构出据评估报告后，予以直接抵押。《抵押反担保合同》须经公证机关公证。第二十七条为 ...
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程序及收费标准第十七条担保中心办理担保业务按以下程序进行：(一)贷款申请及资信调查。申保企业先向银行提出贷款申请，并提供相关资料，银行经审查同意后 的保证金(风险抵押金)或有价证券、票据、产品结算权、不动产等，经资产评估机构出据评估报告后，予以直接抵押。《抵押反担保合同》须经公证机关公证。 第二十七条 ...
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履行情况，参与调解合同纠纷；(四)负责建立合同档案；(五)向合同管理机构和单位负责人报告合同管理情况。第八条合同承办人员的职责：(一)在法定代表人授权范围内，依法 者必须具有承担相应经济责任的能力。地勘单位提供担保，必须对被担保的资格、资信调查清楚并签订担保合同。第十五条与不具备法人资格的单位、集体和 ...
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和维权措施实施情况。通过与发行人销售部门负责人沟通、获取权威市场调研机构的报告等方法，调查发行人产品（服务）的市场定位、客户的市场需求状况，是否有稳定的 六条 主要债务查阅发行人主要银行借款资料，了解银行借款状况，发行人在主要借款银行的资信评级情况，是否存在逾期借款，有逾期未偿还债项的，应了解其未按期 ...
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外汇担保内部管理规程》下发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到什么问题，请及时报告总行。原《中国农业银行外汇担保管理试行办法》（农银发（１９９０）２２２号）自新 或草本。３．有关部门的抵押或反担保文件。４．保函格式。５．受益人的资信调查材料。６．申请人的基本情况、近三年经营情况及财务状况、新建项目的经济 ...
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机构可通过查询人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统、资信调查等方式分析申请人的资信状况，合理确定授信额度。对申领首张信用卡的客户，发卡机构 、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、 ...
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企业根据银行通知和贷款意向，向担保公司提出担保申请，并提供有关必要资料；(三)资信调查与担保审核。担保公司受理贷款企业担保申请，对担保项目的真实性、有效性、 控制在3%以内，当超过上述控制界限时，担保公司必须及时向董事会、管理委员会报告，进行整顿、调整业务运行规则。第三十六条中小企业有下列情形之一的， ...
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