）有良好的社会信誉和经营业绩，到期信托项目全部按合同约定履行完毕；（六）有良好的公司治理和内部控制，完善的信托业务操作流程和风险管理体系；（七）有履行特定 ，应当具备以下条件：（一）依法合规经营，内控制度健全有效，经营状况良好；（二）有健全的外汇业务操作规程和风险管理制度；（三）有与开办外汇业务相适应 ...
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不清楚有关代码，无法填写。四、对公单位《涉外收入申报单》和《非贸易（含资本）对外付款申报单》背面“付款人所属行业”一栏中没有国内各大贸易进出口公司的代码 收支统计申报的业务操作规程》，在手工阶段，银行及金融机构每天须将每日发生的《涉外收入统计表（逐笔）》以及《对外付款日结单》报送至国家外汇管理局，报送 ...
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机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（汇发[2010]22号，以下简称《操作规程》）等有关规定，结合工作实际，制定本制度。第二条国家外汇管理局各分局、 当季开展非现场与现场核查的情况；（二）当季开展大额交易和重要交易项目重点核实情况，并附汇总的辖内“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈明细表 ...
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及时反馈总行（农业信贷部）。附：中国农业银行贷款操作规程（试行）第一章总则第一条为规范贷款运作，实现贷款业务程序化管理，提高信贷资产质量和信贷资金使用效益，依据 颁发的贷款证；（十三）购销合同、进出口批文及批准使用外汇的有效文件；（十四）生产经营或投资项目取得环境保护部门的许可证明；（十五）医药、卫生 ...
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管理局、外汇指定银行留存备案。二、各外汇指定银行要严格按本《通知》要求，加强对非贸易及部分资本项目下售付汇业务真实性审核，并将售付汇有效单证留存5 人员负责此项工作。五、各级税务机关可根据本通知的规定，制定税收管理方面的具体操作规程，对附件中的格式，可根据本地情况，增加或补充具体栏目。国家外汇管理局各 ...
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出口收汇核销管理办法实施细则》(以下简称《细则》，见附件1)和《出口收汇核销管理操作规程》(以下简称《规程》，见附件2)。现将《细则》和《规程》 收汇的;(二)除第二十七条规定外从境内其他单位外汇账户或者从同一单位经常项目和资本项目外汇账户划转来的外汇;(三)其他外汇局规定不得出具核销专用联的。第二十 ...
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1)提供原始的账户相关信息。? 五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据的操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需的单位组织机构代码(技监局发)、开户 (即贷方累计和借方累计的差额)同时计入贷方，组成该时点的收支余变动数据，资本项目账户从开户至今的贷方累计、借方累计及余额分别计入该账户的贷方、 ...
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对外支付出口信用保险业务项下的各项服务费用，应当根据《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发[1996]210号)、《关于非贸易及部分资本项目项下售付汇 关于非贸易及部分资本项目项下售付汇提交税务凭证有关问题的通知》(国税发[2000]66号)、《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》(试行)(汇 ...
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债权人还本付息通知单、借款合同直接到开户金融机构办理。第三十五条 境内机构资本项目外汇帐户内资金转换为人民币，应当报外汇局批准；境外法人或者自然人按照第二十条 有关问题的通知》、1994年6月22日发布的《外债、外汇(转)贷款还本付息开立帐户操作规程》、1996年6月28日发布的《外商投资企业境内外汇 ...
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债权人还本付息通知单、借款合同直接到开户金融机构办理。第三十五条境内机构资本项目外汇帐户内资金转换为人民币，应当报外汇局批准；境外法人或者自然人按照第二十条（ 有关问题的通知》、１９９４年６月２２日发布的《外债、外汇（转）贷款还本付息开立帐户操作规程》、１９９６年６月２８日发布的《外商投资企业境内外汇 ...
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