表面的证件名称，持证人照片、姓名、性别、民族、出生日期、住址、公民身份号码，证件使用的截止日期和签发机关；机读信息是指存储在证件芯片内的视 银行信用卡与第二代居民身份证的应用结合。在银行信用卡应用中，要充分利用第二代居民身份证的信息资源，推动储蓄实名制实施和有效防范银行信用卡业务风险。同时，要加快研究 ...
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，拓宽服务领域，积极开办代收代付，代交公共事业费等业务，有条件的地区可办理银行承兑汇票、信用卡，方便农民结算，在外向型经济发达地区，可根据条件开办外汇业务 建立贷款责任追究制，规范贷款发放、管理和回收等各个环节的操作程序，建立有效的信贷风险防范体系。人民银行各分支行要加大监督检查力度，做好对贷款投向、 ...
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一直是申领和使用银行卡的一个重要条件，也是各商业银行防范银行卡业务风险的重要手段。但因旧式身份证制做简单、防伪性能差，身份证在银行卡应用管理中的作用没有 性能高、查验方便等特点，积极采取措施，推动银行卡与二代证在应用领域的结合。要在“联网通用、联合发展”原则指导下，积极利用公安部人口信息计算机管理系统 ...
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当地分支机构审核；（二）将对外使用的所有业务凭证和单据报送中国人民银行当地分支机构备案；（三）配备安全防范措施和与业务有关的其他设施，报经中国人民银行当地分支 。第十五条《条例》第十七条所称“代理外币信用卡付款”系指代理外币信息卡发卡行做外币信用卡提现、外币信用卡清算两项业务。第十六条《条例》第二十二 ...
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四、努力推动杭州金融数据平台建设，建立金融风险处置工作机制，提高金融信息资源的综合利用和抵御金融风险的能力。在政府和各金融机构支持下，以 中国银联公司杭州分公司以及其他金融机构参加的杭州市银行卡发展与推进工作组，大力普及银行信用卡消费，改善银行卡受理和使用环境，进一步提升本市现代服务业发展水平。 六 ...
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金融犯罪活动。改善银政、银企关系，促进新型银银、银证、银保等多层次、多元化的合作伙伴关系，进一步倡导、营造在杭金融机构公平、公正的 、中国银联公司杭州分公司以及其他金融机构参加的“杭州市银行卡发展与推进工作组”，大力普及银行信用卡消费，改善银行卡受理和使用环境，进一步提升本市现代服务业发展水平。 六、 ...
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真实准确的财务信息。第十条 商业银行可直接采用本指导原则第二章规定的贷款风险分类标准，也可依据本指导原则，从自身风险防范和信贷管理需要出发，制定相应的贷款 替代项目，例如备用信用证、担保、不可撤销贷款承诺的分类，可直接使用本指导原则中的分类方法；对其他授信项目的分类，可参照本指导原则。第二十八条 商业 ...
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支出。６．宣传费。各行成本中的宣传费支出。第九条分析比较指标，用于财务收支活动分析及行际间的比较，以便于反映差距，防范风险，适时监控。１．人均存款 集中提取和管理）；计划单列市分行的辖内固定资产折旧的集中提取和管理。４．辖内“在建工程”的集中管理。５．中国建设银行法人授权书中的其他财务管理权限。（二） ...
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真实准确的财务信息。第十条商业银行可直接采用本指导原则第二章规定的贷款风险分类标准，也可依据本指导原则，从自身风险防范和信贷管理需要出发，制定相应的贷款 信用替代项目，例如备用信用证、担保、不可撤销贷款承诺的分类，可直接使用本指导原则中的分类方法；对其他授信项目的分类，可参照本指导原则。第二十八条商业 ...
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的重要性，严格按本制度规定，配齐坐班主任，发挥坐班主任对业务处理的事前风险防范和事中规范化管理的作用。凡因未配备坐班主任，使一线会计出纳业务发生事故、案件并造成 ；（四）审核结算差错和出纳长短款情况；（五）审核存单（折）、票据、信用卡挂失及款项领取手续；（六）审核汇出汇款和应解汇款及临时存款情况；（七 ...
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