（以下簡稱“常駐代表機構”）的管理，制定本辦法。 第二條本辦法所稱外資金融機構係指外國資本的銀行、證券公司、投資公司、保險公司、財務公司、信用卡公司、金融性租賃公司。 第三條常駐代表機構是其總管理機構的派出機構，稱為“×××代表處”。代表處的主要負責人稱首席代表，其他人員稱代表、顧問、助理、秘書。 ...
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人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局：中国人民银行《关于清理商业银行国际业务部、房地产信贷部、信用卡业务部对外营业机构的通知》(银发[96]254号)下发后，对加强商业银行营业性机构的分级审批和管理，促进其加强内部管理，发挥整体经营功能方面起到 ...
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、贪污、挪用资金的；(二)与社会上犯罪分子或团伙互相串连，充当内线，进行诈骗、盗窃、抢劫资金活动的；(三)为社会上的犯罪分子或团伙开具票据、信用证、信用卡、存款凭证等信用工具，提供密押或其他密件，泄露金融商业秘密，进行诈骗资金活动时；(四)利用职务之便接受贿赂，或贪污、挪用公款的；(五)进行其他经济 ...
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业务时，按照授权和规范流程，通过信用信息查询系统，查询当事人的信用报告或要求当事人提供信用报告;鼓励银行和商业机构降低信用消费门槛，开发信用交易产品，扩大信用卡发放、个人支票账户的开设和使用规模，做好金融延伸服务，制定优惠政策和有效措施，引导公民和企业用支票或刷卡消费。 13.倡导信用理念，加大宣传 ...
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假币│金融票││││││假币││证、国家││││││││有价证券││││├──────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼────┤││││││││├──────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼────┤│信用卡诈骗│保险诈骗│偷税│抗税│虚开增│非法 ...
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信息格式和使用规范》、《银行卡发卡行标识代码及卡号》等技术标准，并向全国银行卡办公室申请发卡行标识代码，以保证其在全国的唯一性。已加入国际信用卡组织的商业银行，可以继续使用相关国际组织提供或在国际标准化组织(ISO)指定机构注册的发卡行标识代码，但必须向宁国银行卡办公室登记备案，以保证其在国内跨行使 ...
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的税收通用完税证；计算机开票时，使用计算机专用税收通用完税证；征收临时性经营、流动零散税收时使用税收限额完税证。五、税收转账专用完税证。纳税人采用信用卡(或磁卡)、支票和电子结算等转账结算方式缴纳税款时使用的完税凭证。此凭证仅用于证明纳税人已完税，可发给纳税人开户银行使用，但不得用于收取现金税款。 ...
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交由作为同城票据交换参与单位的国库办理清算。(五)对于未在银行开立帐户的纳税人，可按现行办法在办理纳税申报时以现金结算税款，提倡并推行使用信用卡。第十条纳税人(含纳税代理人)、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报，或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难需延期的，应当在纳税申报期限届满前五日内 ...
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银行和收款人名称在3个营业日内向所在地外汇局报备。 七、重申汇发(2001)26号文要求，分局应严密监督，坚决禁止机构外汇资金“公款私存”，坚决禁止境内居民利用外币信用卡、有关银行票据等各种支付凭证进行异地B股资金的划转，或将B股资金划出境外。坚决禁止银行趁此机会拉客户、拉存款。根据举报，已在部分 ...
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要求的k样。 四、为有效防范各种伪造行为给银行卡业务带来的风险，“银联”全息防伪标志采用定点牛产、专控经营方式，由中国印钞造币总公司所属中钞信用卡厂负责统一制作和销售。2001年7月1日前，中国印钞造币总公司要完成“银联”全息防伪标志的各项产品化设计和有关生产准备工作。“银联”标识的使用以及“银联” ...
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