纵向相互监督制约的机制。涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定。第十六条商业银行应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的 十二条商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的 ...
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就风险暴露情况直接向高级管理层和董事会报告。10． 监管部门针对银行账户中的信用风险、市场风险、流动性风险、利率风险以及操作风险发布相关标准。附加标准1. 的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为，银行已完善了代理行业务的尽职调查政策和程序。这些政策、程序包括：● 充分收集关于代理行的信息，了解其业务 ...
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经营情况；(二)借款申请人在其他金融机构的借款情况以及其他金融机构对其确定的信用等级和授信额度及其变化情况；(三)借款申请人的偿债能力、获利能力和经营 ，以及对政府调控当地粮食市场所发挥的作用如何；(八)申请保证担保贷款的，调查保证人是否具备法律规定的担保资格，是否具备相应的担保能力；申请抵(质)押 ...
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的高新技术企业和高新产品，促进非公有制经济产业结构升级。(二十二)适度扩大非公有制企业短期信用审批权限。各金融机构要根据各支行经营状况、管理能力，结合当地经济发展 性质。对由市和区县国有资产监督管理部门依法界定的名为公有制企业实为个人投资企业需要理顺产权关系的，凭市、区县国有资产监督管理部门出具的界定 ...
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证券公司（以下简称'发行人'）提供的原始资料；（三）历次尽职调查记录；（四）信用评级报告；（五）信用评级委员会的表决情况；（六）跟踪评级资料；（七） 依据内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因发行人和其他任何组织或者个人的任何影响改变评级意见。（四）已对发行人及受评债券的跟踪评级做出明确安排。（五 ...
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领域拖欠工程款和农民工工资情况进行一次全面摸底调查，分类进行登记后落实到具体部门进行清理。同时要接受有关单位或个人的举报、投诉，加大跟踪督查力度，保证 部门要严格依法行政，提高执法水平，把好各项审批关口，加强市场监督；加强信用体系建设，建立失信惩戒机制，约束建筑市场主体行为，进一步规范建筑市场秩序； ...
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之和。（含资本项与个人旅行支票等结算金额）４．国际结算收入统计国际结算累计收入。三、银行卡业务经授权的金融机构向社会发行的具有消费信用、转账结算存取现金等 数统计资信鉴证业务的笔数和收入。资信鉴证业务是指经过相关业务专业人员的调查、核实、分析，为委托人（单位）出具其与业务往来情况证明的业务。具体包括： ...
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义务外，并可以予以罚款： （一）有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的； （二）银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒 。第一百零六条采取对妨害民事诉讼的强制措施必须由人民法院决定。任何单位和个人采取非法拘禁他人或者非法私自扣押他人财产追索债务的，应当依法追究刑事责任， ...
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义务外，并可以予以罚款： （一）有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的； （二）银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒 （2）条第三节 开庭审理 第一百二十条 人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。 离婚案件，涉及商业秘密的 ...
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或拒不整改的，应按照规定程序列入“黑名单”：1. 发生《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的重大生产安全事故，或一年内累计发生责任事故死亡10人（ （单位）通过其门户网站、地方政府信用网站、“信用中国”网站、电力交易机构网站等向社会公众发布。对于涉及企业商业秘密和个人隐私的信息，发布前应进行必要 ...
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