申请委托书》；（四）集团公司、成员企业及企业集团章程复印件；（五）可行性报告及内部管理制度，包括设立方式或者更名方案、公司治理和组织机构框架、发展战略、内部控制体系，以及公司章程、业务管理制度、资本管理制度、风险管理制度、关联交易管理制度等；（六）筹建或更名方案，包括操作流程、 ...
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授权的其他活动。第九条 城投企业应当科学治理，依法运营，提高效益，防范风险。以重大风险、重大事件和重要流程内部控制为重点，制定涵盖各个环节的全流程 、独立董事制度，外部董事、独立董事人数应当超过董事会全部成员的半数，以保证董事会能够在重大决策、重大风险管理等方面独立判断和决策。第十二条 城投企业应当 ...
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以及实际募集资金超过预计数额的运用风险或项目存在资金缺口的风险等； (八)内部管理风险。可能涉及组织模式和管理制度不完善的风险，内部控制有效性不足导致的风险 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况；不存在资金占用和对外担保的，应声明。 第六十八条发行人应披露公司管理层对内部控制完整性、合理性 ...
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固定资产贷款、固定资产性质的房地产贷款以及境外筹资转贷款。建设银行应从对客户确定的用于内部控制的授信额度内扣除预计在公开额度授信期限内客户对上述品种的信用需求量 需要信用之前对其确定授信额度。否则，便失去了实施额度授信管理以提高效率的意义，风险控制与效率的矛盾仍难以协调。关于授信额度的审批权限问题，在 ...
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第九条金融企业应当根据本规则的规定，以及内部财务管理制度的要求，建立健全包括识别、计量、监测和控制等内容的财务风险控制体系，明确财务风险管理的权限 程序，组织开展财产清查，聘请会计师事务所进行审计、资产评估机构进行资产评估，组织与债权人协商，制订债务处置或者承继、股权设置、资本重组的实施方案。 第四十 ...
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成本控制。项目经理部承担的成本责任与风险应在“项目管理目标责任书”中明确。10．1．3企业应建立和完善项目管理层作为成本控制中心的功能和机制，并为项目 根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本；周转材料应实行内部调配制，按照当月使用时间、数量、单价计算，计入工程成本。4机械使用费按照 ...
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查明原因，采取措施加以纠正和完善。单位监督检查部门应当按照单位内部管理权限报告担保业务内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。第六章 附则第二十三 至对外投资(试行)第一章 总则第一条 为了加强单位对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据 ...
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储存和利用等管理工作。2.0.26 项目风险管理(project risk management)承包人对所承接项目工作风险的识别、评估、响应和控制等管理工作。2.0.27 项目沟通管理(project communication management)承包人进行的内部和外部的沟通和协调管理工作。2 ...
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。14.3.6 资金管理控制应包括资金收入与支出管理、资金使用成本管理、资金风险管理等。14.4 项目资源管理考核14.4.1 资源管理考核应通过对资源 信息编码保持一致。15.2.5 信息流程应反映企业内部信息流和有关的外部信息流及各有关单位、部门和人员之间的关系，并有利于保持信息畅通。15.2.6 ...
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政策与程序，把银行的战略及资本水平与风险密切结合在一起的完整程序，以及确保整个管理体系健全性的内部控制、检查和审计。建立利维持这一整套程序是银行管理 复杂且运行良好的信用风险管理系统的银行来说，全面即刻达到数据方面的某些最低要求，也许是不可能的。因此，委员会考虑到“初级” IRB法下对企业、银行和国家 ...
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