是否具有相应的管理经验 1.2.4 收购人与最近5年历次任职的单位是否不存在产权关系 1.2.5 收购人披露的由其直接或间接控制的企业核心业务、关联 4.1 程序的合法性 4.1.1 上市公司是否已就本次回购事项履行了必要的内部决策和报备、审批、披露程序 4.1.2 履行各项程序的过程是否符合有关 ...
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行政管理关系确定，注册登记机关同级财政部门为其财务主管部门。法人总部所在地 与注册地不一致的，由总部所在地的省级财政部门确定其财务主管部门。国家另有规定的 原则，及时准确全面地识别、计量、监测和控制财务风险。第十一条建立地方金融企业内部财务管理报告制度。地方金融企业应根据自身发展的需要，合理筹集资金、 ...
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出资人授权的其他活动。第九条城投企业应当科学治理，依法运营，提高效益，防范风险。以重大风险、重大事件和重要流程内部控制为重点，制定涵盖各个环节的全流程 、独立董事制度，外部董事、独立董事人数应当超过董事会全部成员的半数，以保证董事会能够在重大决策、重大风险管理等方面独立判断和决策。第十二条城投企业应当 ...
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金融控股公司应当建立健全内部交易风险控制制度，规范内部交易行为，增强内部交易透明度，严格限制不当关联交易；建立风险隔离机制，确保与子公司之间以及不同子公司之间 规定的，财政部将责令限期整改，并视情节对企业和相关责任人给予警告，同时作为实施绩效评价和受理财务管理请示事项时的考虑因素；造成国有资产流失的 ...
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制度并有效执行，对资金实行统一管理，实行收支两条线。 年报 是/否 17 会计确认、计量和报告符合企业会计准则要求，妥善保管有关业务经营活动的完整 是/否 24 建立并应用内部审计信息系统，提高内部审计的信息化水平；信息系统涵盖风险管理基本流程和控制环节，建立风险管理与业务管理的信息共享机制。 年报 ...
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制度是否存在、有效且一贯遵守，以判断其风险程度。对企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的内部证明材料作为财产损失的认定证明材料； 2、 经授权批准，会计处理是否正确。核对企业内部的固定资产及在建工程损失报批表及损失清册，发现疑点时，应询问当事人(资产的管理人员或使用人员)。 5、因 ...
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担保业务风险管理的要求 《规则》第17条规定:“金融企业对外提供担保应当符合法律、行政法规的规定，根据被担保对象的资信及偿付能力，采取相应的风险控制 统一要求编制中期财务会计报告和年度财务会计报告，并通过内部审核，在规定期限内向财政部门以及其他与金融企业有关的使用者报送，不得拒绝、拖延财务信息的披露。 ...
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小规模企业的基本情况，初步评价审计风险，以确定是否接受委托。 第七条如果小规模企业会计记录不完整、内部控制不存在或管理人员品行不端，可能导致无法获取充分、适当 性测试。 第十二条注册会计师如未对特定内部控制实施符合性测试，而委托人要求对其进行专门审核，可考虑与委托人另行签订业务约定书。 第四章对实质性 ...
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情况，分析企业有否欺诈倾向。二、保证事项审查。着重审查保证事项或保证项下主合同（或协议）是否真实、合法、有效，有无瑕疵或隐藏的风险，在此 几个业务部门“齐抓共管”的局面，明确由一个部门归口负责和管理；加大保证业务内部操作的控制与制约力度，促成保证业务与《中国建设银行法律性文件审查制度暂行规定》和《中国 ...
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管理能力或可以利用的资源，以辨识、消除或控制与作业相关的危害或风险，实施职业安全健康管理体系。 3.4.3用人单位应根据其规模及活动的性质制定 疾病和事件重复发生。 3.12.6用人单位在符合保密要求的条件下，应参照内部调查报告处理方式进行处理外部调查机构(如监察机构和社会保险机构等)提出的调查报告。 ...
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