，是指自治区本级预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。预算单位包括纳入财政预算管理的行政、事业单位，以及与财政部门有经费领 或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄漏与公务卡支出 ...
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卡，是指中央预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。第三条中央预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括 或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄漏与公务卡支出 ...
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止付的；３．超限额发放抵押贷款的。（十）代理信用卡业务方面：１．办理信用卡取现不按规定索权、登记索权号码造成透支的；２．未查验止付名单造成恶意透支的。（十一）发行凭证式国库券方面：１．凭证式国库券未纳入储蓄报表核算的；２．未履行事后监督程序，造成 ...
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３、骗取信用证的； ４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； ２、恶意透支，数额在五千元以上的。 四 ...
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指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务以及个人消费支出的信用卡。公务卡的发放对象为预算单位在编在岗的工作人员。第三条 公务卡结算 或查询、泄露本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡，恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄露与公务卡支出 ...
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变动时，应及时通知发卡行维护公务卡系统。第十条公务卡应当使用银联标准信用卡。现阶段，公务卡原则上仅限于办理人民币支付结算业务。第十一条公务卡主要 业务或查询、泄露本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡，恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄露与公务卡支出有关 ...
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证券回购业务的卖空买空问题进行审计，查明其变相拆借的资金量及产生的风险与损失；对其信用卡业务恶意透支问题进行审计，查明其以透支形式贷出的资金量及产生的风险与损失。同时，对外汇指定银行违反规定无证擅自售汇的问题进行审计，查明其无证售汇的资金量及由此产生的后果与 ...
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建立银行卡案件报备、预警及通报制度，建立银行卡“黑名单”，有效打击银行卡欺诈与恶意透支等违法犯罪行为。 6．市财政局、市国税局、市地税局 负责在政府部门及 银行卡准入管理，加强对银行卡数据处理及相关业务外包的准入和监管、建立健全信用卡风险监管指标体系，督促发卡机构加强内控风险管理，从技术手段、业务流程 ...
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。㈥市公安局与有关部门建立银行卡案件报备、预警及通报制度，有效打击银行卡欺诈与恶意透支等违法犯罪行为。㈦市财政局负责在财政预算单位推广普及公务用卡，牵头拓展 、新余银监分局、银联、各发卡机构 2、规范银行卡准入制度，建立健全信用卡风险监管指标体系，督促发卡机构加强风险管理。 新余银监分局 银联、各发卡 ...
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是否申领银行卡以及在哪家银行申领则应当自愿。而且由于安全管理的需要，银行和公安部门都无法将发卡过程交由对方处理；银行卡的使用要以持卡人在银行开设的账户为支撑，在持卡人出现恶意透支或欺诈行为，以及无法证明其合法持有人身份等情况下，发卡银行有权没收或扣留银行卡。而身份证除 ...
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