二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失 涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的; (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的; (三)非法 ...
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票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止按照中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计算的利息。（三）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。被追索人 。银行办理支付结算业务按照附二《支付结算业务收费表》收取手续费和邮电费。信用卡统一的收费标准，中国人民银行将另行规定。支票的手续费由经办银行向购买人收取 ...
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的人民币与外币的兑换。此项业务中“外币”包括外币现钞、现汇存款、外币支票、外币信用卡、旅行支票、旅行信用证等。以人民币汇价套算的两种外币的兑换应视为 或境内外资金融机构借进一定的外汇资金以及银行接受国际金融组织、外国政府的转贷款。境外外汇借款利率依照国际金融市场利率水平，接受国际金融组织、外国政府的转 ...
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票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止按照中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计算的利息。（三）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。被追索人 。银行办理支付结算业务按照附二《支付结算业务收费表》收取手续费和邮电费。信用卡统一的收费标准，中国人民银行将另行规定。支票的手续费由经办银行向购买人收取 ...
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次扣收（含欠息）。应先扣收欠息，后扣收本金。贷款按结息期计收利息，除特殊规定和信用卡透支，不得采用利随本清办法收息。票据贴现，在贴现日 成本核算要遵循一致性原则；成本核算应当使收入与其相关的成本保持配比。 第八十三条贷款呆帐、坏帐准备金核算。各行要在财政部规定提取率内足额提取呆帐、坏帐准备金。核销贷款 ...
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科目和“银行存款”科目。七、本科目应设置“外埠存款”、“银行汇票”、“银行本票”、“信用卡”、“信用证保证金”等明细科目，并按外埠存款的开户银行，银行汇票或本票、 贷记“银行存款”科目；如果申请贴现公司的银行存款账户余额不足，银行作逾期贷款处理时，借记“应收账款”科目，贷记“短期借款”科目。四、公司将 ...
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机构的款项。1003其他货币资金一、本科目核算企业银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、存出投资款等各种其他货币资金。二、其他货币资金的主要账务处理如下 减值损失--计提的长期投资减值准备”科目。四、本科目应按债券种类及委托贷款设置明细账，进行明细核算。五、本科目期末借方余额，反映企业尚未收回的债权 ...
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银监办发〔2008〕8号158.中国银监会办公厅关于加强商业银行典当机构贷款业务管理的通知银监办发〔2008〕87号159.中国银监会办公厅关于鼓励 号433.中国银监会关于进一步加强按揭贷款风险管理的通知银监发〔2009〕59号434.中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知银监发〔2009〕60号 ...
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银行卡透支、信用垫款等)和表外信贷资产(包括信用证、银行承兑汇票、担保、贷款承诺等)。 三、分类原则(一)风险原则。风险分类应以信贷资产的内在风险 标准”第5项所列情况之一的自然人一般农户贷款划为损失贷款。(四)信用卡透支的分类标准。信用卡透支可按照以下标准结合核心定义进行分类：(略)具备“企事业单位 ...
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201活期存款204特种存款205定期存款210单位信用卡存款211活期储蓄存款215定期储蓄存款220个人信用卡存款221机关团体存款225住房基金存款421信托存款431委托存款(减：331委托贷款)432房地产委托存款(减：322房地产委托贷款)442代理债券资金(减：342代理证券)531活 ...
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