的批复文件，无需出具基本存款账户开户许可证，并由开户银行报中国人民银行当地分支机构核准。 开户银行应当按照规定履行相关外债统计监测的义务，及时、准确地向 的自律管理工作。十二、全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司应当根据本通知分别制订相关操作细则，报中国人民银行备案同意后实施。十三、 ...
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证函》交由存款人或其他人员转复至会计师事务所。(五)银行在公司设立或变更登记后，根据公司提供的基本存款账户开户许可证、工商行政管理机关核发或换发的 的审查。(一)工商行政管理机关应当依据法律、法规的规定，对公司注册资本和实收资本数额、股东(发起人)出资时间和出资方式是否符合法定要求进行审查。(二)工商 ...
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往来仍采用总行集中转账制，分行间不允许相互开立清算账户。对付款单位在建设银行开户，收款单位在异地其他商业银行开户的结算款，如当地有建设银行国际业务机构的，采取“ 总行平盘的核算。分行办理结售汇业务后，根据总行结售汇业务操作规程的规定，逐笔或轧总后向总行平盘，轧总后净敞口如为长头寸，则视同为结汇平盘；净 ...
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《中华人民共和国外汇管理条例》及有关法律、法规的规定，现就跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题通知如下：一、基本定义与管理原则（一）本通知所称跨国公司 外汇资金境内委托放款，应由作为委托放款人的境内成员公司向其资本金账户或经常项目外汇账户开户银行提出申请。开户银行按照本《通知》要求审核跨国公司境内成员 ...
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节出口押汇、贴现第六节买入票据第七章业务管理第一节机构与职能第二节关于申请办理国际结算业务的规定第三节统计第四节国际结算业务考核办法第五节工作报告制度第一章总则 三、客户须向我行提供授权人签样及印模授权书（一）所有对公客户（包括已在我行开立基本账户的现有客户）均应向我行提供与许可证、营业执照相符的中、 ...
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8月1日以前开户的存量客户的风险等级划分工作应在2011年内全部完成。 六、对于缺失身份证件有效期限、职业等身份基本信息的客户，证券公司应采取要求客户 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征的； (二)涉及大额股份或基金份额的转托管、账户撤销指定交易，频繁变更存管银行等； ( ...
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项目管理暂行办法》(闽劳办[1999]72号)和《关于印发〈基本医疗保险门诊甲类特殊病种和治疗项目管理暂行办法〉的通知》(闽劳社[2000]442号)所列特殊 的二手房交易资金托管业务协议。同时提供住房置业担保公司的开户名称、开户行及汇款账号或者受委托银行的业务收款账号，申请贷款时限为完税之日起2年 ...
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、交通银行、中国人民保险(集团)总公司： 根据《关于印发〈企业职工基本养老保险基金实行收支两条线管理暂行规定〉的通知》(财社字(1998)6号)，现就实行 经办机构已在其选定的国有商业银行的总行营业部开设基金账户的，应将该账户直接转为“收入过渡户”，同时开设“支出户”，并在开户的同时将活期存款缴存“ ...
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在境内外汇指定银行开立外汇资本金账户：(一)开户书面申请(包括公司基本情况、开户银行等内容)；(二)中国银行业监督管理委员会同意其筹建的批复文件；(三)国家工商行政 资金结汇，应持以下文件和材料向外汇局提出申请，凭外汇局开立的核准件到外汇指定银行办理结汇手续：(一)结汇书面申请(包括自申请日起3个月内 ...
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交易，是指金融机构、企业、个人与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行相互对抵、冲销存款或贷款交易。第十四条《管理办法》第 的信息。第三十八条金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为个人开立外汇账户的，依照《管理办法》第十八条的规定，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以 ...
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