的联合通知?1978年4月25日沪银会(78)142号?沪工商(78)79号人民银行各部、办、行、财校，各区、县工商行政管理部门：近年来，由于“四人帮”的 。同时，工商行政管理部门应当负责向被冻结存款的单位或个人进行解释，说明情况。四、银行要加强账户管理，建立账户资料登记制度，根据开户单位的业务经营 ...
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的联合通知?1978年4月25日沪银会(78)142号?沪工商(78)79号人民银行各部、办、行、财校，各区、县工商行政管理部门：近年来，由于“四人帮”的 。同时，工商行政管理部门应当负责向被冻结存款的单位或个人进行解释，说明情况。 四、银行要加强账户管理，建立账户资料登记制度，根据开户单位的业务经营 ...
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，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； 将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并 ...
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报告的可疑交易活动；(二)通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；(三)中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动；(四)其他行政机关或者司法机关通报 拍照或扫描。第五章临时冻结措施第二十五条客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。第二十 ...
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安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知 必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行 ...
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全权委托，为客户决定交易品种、数量、价格等的；(五)擅自冻结客户资金和基金、债券交易账户的；(六)发现错账不按规定处理的；(七)为增加代理 下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的；( ...
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经营管理、提高经济效益中的职能作用，根据财政部《会计基础工作规范化管理办法》和中国农业银行财务会计基本制度，结合我行会计工作的实际，制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（ ｜｜开销户登记簿；3．业务 ｜｜｜｜外科目）。｜｜扣2分；违反账户管理规定的每户扣2分。｜开销户登记簿；3．业务 ｜｜－－｜－－ ...
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(十)检查期间，不如实提供或隐瞒不报开户情况的，一经查出，视同“小金库”，账户予以冻结，资金全部没收，上交财政。专项检查中发现有严重违法违纪问题的，将根据 月10日以前，各有关部门和单位要填列完毕《中央部门预算外资金管理情况及银行账户情况专项检查表》，交检查组备查。各有关金融机构要认真协助专项检查工作 ...
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是出票人提供的承担最后付款责任的担保。此保证金存入保证金账户后，其支付、划出均受到银行的限制，其性质与信用证开证保证金有类似之处，因此， 银行可以依据最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第93条的规定，向人民法院提出以被冻结保证金优先受偿的申请。特此函复。 二○○○年一月三十一日...
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银行广西壮族自治区分行条法处：你分行《关于证券营业部在商业银行开立的股民保证金存款账户能否冻结问题的请示》(桂银传[97]70号)收悉。经研究，答复如下：广西国际信托投资公司证券营业部在中国银行南宁市分行和交通银行南宁市分行开立的股民保证金存款账户，是为保证证券交易清算和提现兑付业务而开立的，该 ...
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