于2005年10月15日前上报商务部，各外汇分局、外汇管理部应将工作报告及境外投资联合年检基本情况表(可在国家外汇管理局网站www.safe.gov.cn上下载)于2005 ，特别是落实对未参检企业的处罚措施。相关工作可按如下原则进行：1、对于已经破产、清算和停止实质性经营活动的境外企业，可通知其投资 ...
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凭外汇局核准件到外汇指定银行办理购付汇手续：(一)书面申请；(二)税务凭证；(三)公司董事会有关利润分配决议；(四)最近一期验资报告；(五)经会计师事务所 管理局及其分支局对汽车金融公司外汇资本金账户以及结汇、购付汇情况进行检查时，汽车金融公司应积极配合有关检查工作，不得提供虚假材料。 十三、汽车金融 ...
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违法行为。与会代表就李福祥同志的报告及《进口付汇贸易真实性审查规定》、《进口付汇核销监管工作交叉检查及评比制度》进行了积极讨论并形成一致意见。 付汇风险；适时审核进口付汇的贸易真实性、防止利用进口付汇进行资本性转移，巩固外汇管理体系；保证贸易付汇数据的准确性及数据传输的及时性，有力配合国际收支统计申报 ...
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工作。外汇指定银行如果按照有关法规，能够确定单据的真实性和合理性，即可办理结售汇。但是，如银行有疑问，应及时向外汇局报告(现行规定中有异常情况报告制度)。 保修改后须重新登记，但实际操作中有的地方外汇局认为须重新登记。在有关检查工作中检查人员又有自身的解释，令银行无所适从。(3)对偿还垫款的规定不明确 ...
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保密教育。 (四)组织保密工作检查，负责查处失泄密事件，并及时采取补救措施。 (五)研究和改进保密工作，定期向国家保密局报告工作情况。 (六)国家外汇管理局的分支机构要 好的，可以酌情从轻或免予行政处分。第七章 附则第三十条 有未列入本制度的事宜，依照《保密法》、《保密法实施办法》、《金融保密范围》等 ...
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的外汇管理和促进外商投资企业的健康发展，具有重要意义。为了做好今年外汇年检的收尾工作和完善明年的外汇年检制度，现就有关问题做出如下补充通知：一、外汇 事务所出具的外汇年检报告进行抽查，对不按照有关外汇管理规定对企业进行认真检查的会计师事务所，应立即取消其办理外汇年检的资格。六、明年年检工作的时间安排。 ...
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和其他重要资料的装订及入库保管；６、办理会员行的资格审查；７、负责提交年度工作报告；８、领导交办的其他事项。第二十二条业务审核及录入岗职责。１、受理 密押件的签收、发送和保管；３、负责检查、清理密押，并定期更换；４、负责封存已经退出使用的密押；５、负责制定保密制度，严禁向任何人透露任何密押事宜；６、 ...
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各项外汇收付、购汇、结汇、其内部外汇资金的管理等外汇经营活动，各分局应加强调查研究，形成有效的现场和非现场检查工作制度。各分局收到本通知后，应当 转发至辖内中心支局和保险经营机构，要求其迅速按通知内容贯彻执行。各分局应于2003年12月10日前将有关贯彻情况报告总局。国家外汇管理局二○○三年九月十七日...
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规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对厦门市保险业金融机构执行反洗钱规定实施监管，监督和检查厦门市保险业金融机构反洗钱内控、机构建设 与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动。四、厦门市反洗钱联席会议制度工作机制及议题(一)反洗钱 ...
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审计工作的总负责人和对各单位进行审计的项目负责人。 3、重大问题请示报告制度各会计师事务所在工作中遇到的重大、紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的 、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户，以及经常项目外汇账户、资本项目外汇账户等的情况。检查各单位在开户银行及其他金融机构各种存款账面余额与银行 ...
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