的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式 ）确定案件性质、案件分类和涉案金额。（五）根据案件情况组织辖内银行保险机构对相关业务进行排查。（六）必要时发布风险提示，向银行保险机构通报作案手法和风险 ...
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及时公告。第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上的 风险状况、市场风险状况、操作风险状况和其他风险状况发生变动，对公司的经营或盈利能力造成重大影响的，商业银行应及时进行公告。第二十五条 商业银行进行 ...
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公告。 第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上 风险状况、市场风险状况、操作风险状况和其他风险状况发生变动，对公司的经营或盈利能力造成重大影响的，商业银行应及时进行公告。 第二十五条 商业银行进行 ...
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并发布期货交易的行情和其他有关信息；（七）对会员之间和会员、期货经纪机构、客户之间因期货交易而发生的争议进行仲裁、处理；（八）根据法律、法规、规章 ）期货交易所、会员、期货经纪机构、结算机构的工作人员利用职务上的便利，营私舞弊或者诈骗公、私财物，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。第七十 ...
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)整理并发布期货交易的行情和其他有关信息；(七)对会员之间和会员、期货经纪机构、客户之间因期货交易而发生的争议进行仲裁、处理；(八)根据法律、法规、规章以及 部或者结算中心，也可以是由期货交易所、会员以及金融机构出资设立的独立的结算公司。 第四十五条 (交易帐户的结算)会员必须在结算机构设立交易帐户。 ...
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变动，及时评估操作风险的各项要求。第十三条商业银行应当选择适当的方法对操作风险进行管理。 具体的方法可包括：评估操作风险和内部控制、损失事件的报告 ： （一）抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件； （二）造成商业银行重要数据、 ...
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在刑法第一百六十九条后增加一条，作为第一百六十九条之一：“上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事下列 证券、期货交易量的； “（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的； “（三）在 ...
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通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索透支款项；（三）通过诉讼程序进行追偿或协助公安机关 对于金穗卡经营中出现的资金风险损失，发卡行应采取有效措施积极追讨，对确实无法追回或经保险公司赔款后仍不足抵销损失的，各发卡行应建立资金损失申报、审批 ...
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国内外商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、信托公司、基金公司等各类金融机构及分支机构、代表处，以及后台呼叫、信息交换和处理、客户服务、技术支持、票据 ，必须按《创业投资企业管理暂行办法》的有关规定经过备案，并以现金方式对创业企业进行投资。创业投资企业管理和运作规范，具有严格合理的投资决策程序和风险 ...
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，相关主管部门应当给予支持。出租屋业主或者管理人、用人单位、承租人、物业管理公司、房地产经纪机构等可以通过书面、电话或者网络等方式向出租屋管理机构申报出租 办事处应当重视和加强集中招租的建设和管理，逐步建立集中招租的市场平台，对集中招租进行引导、扶持和协调；房屋租赁管理部门应当监督、指导集中招租，并 ...
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