反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的自然人和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施。第二十五条中国人民银行和有关 现场检查，以及资金使用的延伸检查，督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。第二十七条银行、外商投资企业违反本办法有关规定的，中国人民银行 ...
//www.110.com/fagui/law_386481.html-了解详情
反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的自然人和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施。第二十五条中国人民银行和有关 现场检查，以及资金使用的延伸检查，督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。第二十七条银行、外商投资企业违反本办法有关规定的，中国人民银行 ...
//www.110.com/fagui/law_386449.html-了解详情
反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的自然人和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施。第二十五条 中国人民银行和有关 现场检查，以及资金使用的延伸检查，督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。第二十七条 银行、外商投资企业违反本办法有关规定的，中国人民 ...
//www.110.com/fagui/law_386196.html-了解详情
业务活动进行现场检查和非现场检查，督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责，监督境内机构依法开展业务活动。第二十一条银行、境内机构违反本 人民币结算业务时违反有关审慎监管规定的，由有关部门依法进行处罚；违反有关反洗钱、反恐融资和人民币银行结算账户管理规定的，由中国人民银行依法进行处罚。 ...
//www.110.com/fagui/law_374220.html-了解详情
）经会计师事务所审计的财务会计报告；（六）支付业务可行性研究报告；（七）反洗钱措施验收材料；（八）技术安全检测认证证明；（九）高级管理人员的履历材料； 人民银行的有关规定对支付机构的公司治理、业务活动、内部控制、风险状况、反洗钱工作等进行定期或不定期现场检查和非现场检查。中国人民银行及其分支机构依法对 ...
//www.110.com/fagui/law_369635.html-了解详情
的上述信息，电信主管部门应当采取技术措施，及时阻断传播。第十七条国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱 组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。第十八条监狱、看守所、社区矫正机构 ...
//www.110.com/fagui/law_403487.html-了解详情
国家安全部中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律， 应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。第八条 金融机构 ...
//www.110.com/fagui/law_399768.html-了解详情
国家安全部中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律， 应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。第八条 金融机构 ...
//www.110.com/fagui/law_399691.html-了解详情
国家安全部中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律， 应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。第八条 金融机构 ...
//www.110.com/fagui/law_399613.html-了解详情
国家安全部中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律， 应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。第八条 金融机构 ...
//www.110.com/fagui/law_399443.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务