银行业务相关的金融业务方面的能力和经验。（２）没有犯罪记录，没有使其不宜担任银行要职的违规性记录。８．发照机关审查申请银行提出的经营策略和业务计划 。１０．监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管当局就可疑或事实上的犯罪活动交流信息。１１．监管机构确信，银行对职业道德和专业行为准则有正式的政策 ...
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；(四)企业法定代表人和技术、管理人员具有安全生产和易制毒化学品的有关知识，无毒品犯罪记录；(五)法律、法规、规章规定的其他条件。申请生产第一类中的药品类 向当地公安机关报告。第十九条经营单位应当建立易制毒化学品销售台账，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况。销售台账和证明材料复印件应当保存2 ...
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体系和治理能力提升，维护人民群众生命财产安全。案例一：河北省石家庄市彭某某涉嫌抢劫案犯罪嫌疑人彭某某，男，1998年2月出生，无业，案发前居住在河北省三河市。 迅速报警。彭某某抢得奥迪车后迅速驶入高速路向张家口方向逃窜，途中将车内行车记录仪摘除，使用刘某的手机给车加油。公安机关接警后迅速获取被抢车辆 ...
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、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数以及涉案资金数额等。三、准确认定利用信息网络实施犯罪的黑恶势力9. 利用 的“一定区域或者行业”，应当结合危害行为发生地或者危害行业的相对集中程度，以及犯罪嫌疑人、被告人在网络空间和现实社会中的控制和影响程度综合判断。虽然危害 ...
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背景信息变化情况，对核查发现有交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，有吸毒记录，有饮酒后驾驶记录，有暴力犯罪记录，有最近连续3个记分周期内记满 警种（部门）要各司其职、相互配合、切实做好出租汽车驾驶员背景核查相关工作。关于暴力犯罪的界定，由公安部门另行制定印发。交通运输部办公厅公安部办公厅2018年3月4日 ...
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所有。鉴于王优生拒不供认犯罪，检察机关建议运用大数据系统查询王优生行踪，发现其多次往返于平顶山、北京之间，并有大额银行转账记录，经与北京市公安机关协调， 苯丙胺1625.43克、氯胺酮2.58克。另查明其故意伤害致人轻伤的犯罪事实。2016年9月28日，河南省平顶山市中级法院分别以贩卖毒品罪判处王慧娜 ...
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发布、张贴日期为公告日期。人民法院张贴公告的，应当采取拍照、录像等方式记录张贴过程。 人民法院已经掌握境内利害关系人联系方式的，应当直接送达含有公告内容的 传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式告知其公告内容，并记录在案；人民法院已经掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害关系人联系方式，经受送达人同意的，可以 ...
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侦查监督、公诉等业务培训，又要学习未成年人刑事检察特有的业务，鼓励学习犯罪学、心理学、教育学、社会学等方面的知识，参加有关专业特别是心理咨询方面 、合适成年人、辩护人、社工等参加有利于教育被不起诉未成年人的，可以邀请他们参加。22.建立健全未成年人犯罪记录封存制度。要依法监督和配合有关单位落实未成年人 ...
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考核，应当依法、文明履行职责，不得侵犯他人的合法权益。学校不得聘用有违法犯罪记录的人员从事学校安全保卫工作。第三章安全管理职责第九条各级人民政府 是否完好有效，安全疏散通道、出口是否畅通； (三)值班室、消防控制室设施运行、记录情况； (四)体育教学设施、试验设施、学校建筑、运动场地、供水用电设备、 ...
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的财务制度。按照《会计法》、《金融企业会计制度》建立健全企业财务会计制度，真实记录和全面反映其业务活动和财务活动。第二十九条小额贷款公司应建立信息披露制度。 情形之一的，不得担任小额贷款公司董事和高级管理人员：（一）有故意或重大过失犯罪记录的；（二）担任破产清算的公司、企业的董事和高级管理人员，对该 ...
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