、冻结账户要求后，应当立即进行办理；发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要 和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭 ...
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整改，不良记录记入企业诚信档案；拒不整改的，暂停网上签约资格，并按照住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》 审核工作中玩忽职守或利用职务之便，违规出具住房信息查询审核表的，将按照有关规定追究行政责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。 二〇一一年三月二十七日附件1 ...
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整顿城市信用社的市场退出工作，并确保被收购的城市信用社实现完全市场退出，不遗留任何问题。对已由地方政府向中央财政借款并已进入停业整顿阶段的城市信用合作社，其 有下列情形之一的，不得担任中资商业银行董事和高级管理人员：（一）有故意犯罪记录的；（二）对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接 ...
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并迅速报警。彭某某抢得奥迪车后迅速驶入高速路向张家口方向逃窜，途中将车内行车记录仪摘除，使用刘某的手机给车加油。公安机关接警后迅速获取被抢车辆信息， 两次被判刑，一次因打架被行政拘留。2020年4月10日，犯罪嫌疑人贺某某在网上查询到运城市垣曲县、长治市、阳泉市等地近日将举行援鄂医护人员回家欢迎仪式， ...
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所有。鉴于王优生拒不供认犯罪，检察机关建议运用大数据系统查询王优生行踪，发现其多次往返于平顶山、北京之间，并有大额银行转账记录，经与北京市公安机关协调 案后否认其明知是毒品的情形较为常见。主观明知的认定一直以来是办理毒品犯罪案件的难点问题，虽然相关司法解释和规范性文件已对推定明知作出规定，但在具体适用 ...
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地发挥银行卡促进经济增长的作用，现就加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪有关问题通知如下：一、切实规范银行卡发卡行为（一）认真落实银行卡账户实名制。发卡 ）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险 ...
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的公正性。为进一步加强学生服装和床上用品采购管理工作，规范采购行为，现就有关问题通知如下：一、各市、县(市、区)教育行政部门、各高等院校要对贯彻落实省教育厅 工作的通知》要求，及时到检察机关职务犯罪预防部门查询有关参与投标等活动的企业或个人有无行贿犯罪记录，对有行贿犯罪记录的个人或单位要取消其参加投标 ...
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使用权出让、政府采购、国有资产产权交易等招标活动中，招标单位可以向有关机关查询贿赂行为记录档案，并在招标文件中设定投标人在投标之日前三年内不得有贿赂 权对国家机关、国有企事业单位、人民团体存在的制度不健全、管理混乱等可能引发职务犯罪的问题，提出整改意见和建议，有关单位应当在收到意见和建议之日起三十日内 ...
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并实施促进全省融资性担保公司健康发展的政策和措施，协调 解决融资性担保行业的重大问题，指导融资性担保业务监管和风险处置。省政府金融办、省发展改革委、省经济 和上年度财务审计报告。自然人股东须具有完全民事行为能力，并提交无犯罪记录、无不良信用记录和出资资金来源合法性的相关证明材料。（七）拟任董事、监事、 ...
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并实施促进全省融资性担保公司健康发展的政策和措施，协调 解决融资性担保行业的重大问题，指导融资性担保业务监管和风险处置。省政府金融办、省发展改革委、省经济 和上年度财务审计报告。自然人股东须具有完全民事行为能力，并提交无犯罪记录、无不良信用记录和出资资金来源合法性的相关证明材料。（七）拟任董事、监事、 ...
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