机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构 的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章 ...
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的信息披露工作。(五)执行监管当局的其他要求。主报告行在报送书面材料的同时应附电子文档。第十一条 主报告行的法定负责人对主报告行承担的并表工作职责负责 考核的合规监管指标，并对风险监管指标走势和总体经营表现进行分析。第十七条 并表监管局应收集外资银行业务管理制度，并与主报告行或地区管理部高级管理人员就 ...
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年11月7日银监会令 2005年第3号公布实施 19 《中国银行业监督管理委员会法律工作规定》 2005年11月26日银监会令 2005年第4号公布 》 2006年1月12日银监会令 2006年第4号公布实施 24 《电子银行业务管理办法》 2006年1月26日银监会令 2006年第5号公布实施 25 ...
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《证券发行与承销管理办法(征求意见稿)》。欢迎投资者和社会各界积极参与讨论研究，并提出建设性意见或建议。有关意见或建议请以书面或电子邮件的形式于 自2006年 月 日起施行。《证券经营机构股票承销业务管理办法》(证委发[1996]18号)、《关于禁止股票发行中不当行为的通知》(证监发字[1996]21 ...
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年9月1日起施行。主席 刘明康二○○五年八月八日货币经纪公司试点管理办法第一章 总则第一条 为了促进中国金融市场的进一步完善和发展，规范对货币经纪 ，对可能被转移、藏匿或者毁损的文件、资料予以封存(四)检查货币经纪公司运用电子计算机管理业务数据的系统。第五十四条 货币经纪公司出现下列情况之一的，中国 ...
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、询价、单一来源等采购方式进行。公开招标采购，是指采购机关或其委托的采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人） 的；（四）总行认定的其他情形。 第十七条基本建设工程按照《中国人民银行基本建设管理办法》和现行的工程招标投标管理的有关规定执行。 第四章采购的组织管理第十 ...
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资料，对可能被转移、藏匿或者毁损的文件、资料予以封存；(四)检查财务公司电子计算机业务管理数据系统。第四十六条财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司 管理委员会负责解释。第六十四条本办法自2004年9月1日起施行。原《企业集团财务公司管理办法》(中国人民银行令(2000)第3号)同时废止。关联法规 ...
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规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）取得《支付业务许可证》的支付机构适用本办法关于 、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。第二十一条 本办法 ...
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规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）取得《支付业务许可证》的支付机构适用本办法关于 、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。第二十一条 本办法 ...
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规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）取得《支付业务许可证》的支付机构适用本办法关于 、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。第二十一条 本办法 ...
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