持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第 备有：打卡机、验卡机、计算机、终端、打印机、传真机、复印机、业务专用录音电话、交通工具等，省、自治区分行不直接发卡的也应配备计算机、复印机、传真机和必要 ...
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最近，我行发现多起社会上不法分子利用伪造、变造的银行定期存单及假确认书申请质押贷款、图谋诈骗银行资金的情况，应引起各级行的高度警惕和重视。为防范诈骗、减少 凭证签出行负责人请求确认或向其上级行请求协助确认。特殊情况通过电话确认的，都要形成电话记录，经办人应在电话记录上记明答复人的姓名、职务、联系电话、 ...
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所得税专项检查。实行规范的税法公告制度，为纳税人提供优质服务，开通“１２３６６”纳税服务电话，切实保障纳税人的合法权益。（２）贯彻“科技加管理”方针，推进税收信息化 ，实行政企分开，为各类媒体和广大群众参与监督创造条件。同时全面公布举报电话、邮政信箱和电子信箱，接受群众举报投诉。要结合新形势、新任务， ...
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应当针对不同群体开展宣传教育，让社会公众充分了解银行开户政策以及打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的严峻性和复杂性，增强社会公众依法开立和安全 简易开户服务监督机制，通过梳理管理制度和业务流程、分析客户投诉典型案例、电话暗访、现场走访、调阅开户材料等方式，对下级分支机构服务情况开展监督检查。 ...
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应邀提前介入侦查,会同公安机关商讨案情、引导侦查取证,严格证据审查,确保案件质量,有力指控犯罪。案例3,章某某等诈骗、侵犯公民个人信息案。本案被告人通过百度及QQ向他人购买学生个人信息,拨打学生家长电话,先后冒充学校及教育局工作人员,以领取学生助学补助金为幌子,骗取 ...
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。 第四十六条任何个人和组织应当对其使用网络的行为负责，不得设立用于实施诈骗，传授犯罪方法，制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组 ，包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。 第七十七条存储、处理涉及国家秘密信息的网络的运行安全保护， ...
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参加传销的行为； (五)依法惩处传销组织者、策划者和骨干分子及利用传销非法集资诈骗、暴力抗法等违法犯罪分子。 三、工作步骤 (一)动员部署阶段(7月10日 发放宣传单、张贴海报、悬挂横幅标语等多种形式，利用典型案例向群众介绍传销组织、传销人员的诈骗手法、操作方式及受骗群众心理，彻底揭露传销坑人害人的 ...
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劳务市场经营秩序，清理和取缔一批违规外派劳务企业和中介组织，查处一批涉嫌经济诈骗大案，维护企业和劳务人员的合法权益，保持对外劳务合作规范有序发展。 (二) 犯罪分子，引导群众通过正规渠道寻求服务。各市、各有关部门要向社会公布举报电话，认真受理群众举报和投诉。 (五)加强交流，及时沟通。各市、各有关部门 ...
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给你们，请结合本单位实际，认真贯彻执行。各单位工作情况(电子版)请于9月14日前报市教委学校后勤处。 联系人：高伟 联系电话：66074953 电子邮箱：jyaq@bjedu.gov.cn 二〇〇七年六月二十二日 北京市教育系统打击网络淫秽色情行动工作方案 为贯彻落实中共中央政治局提出的关于加强网络 ...
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为重点，加强对专利权的保护力度，加大专利侵权的整治力度。严厉打击专利诈骗等严重违法行为，重点打击假借国家部门、全国性组织或国际组织的名义从事专利 部门要利用现有的机构和人员，建立知识产权举报投诉服务中心。市工商局设立商标广告侵权举报投诉中心（电话：2180522）；市文化局设立著作权侵权投诉举报中心（ ...
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