。有的根本身无分文，以谎称巨额存款为诱饵，一旦得手，便携带轻而易举骗到的巨额手续费逃之夭夭，使国家蒙受重大经济损失。２．骗取信誉，钓大鱼。有的以极其有限的 贷款，从而严重损害我国国际声誉和银行信誉。３．骗取帐户“洗”赃钱。蒙骗银行存款帐户服务，进行“洗钱”交易，是国际犯罪集团惯用手法。如果银行盲目为其 ...
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公司不委托其为代理人：１．因故意犯罪被判有期徒刑，刑满释放不满５年的；２．有经济违法行为的；３．有到期未偿还债务的。第六条具备条件者，向本公司 业务部备案。附件：二对《中保人寿保险有限公司个人代理人考核、晋升、待遇暂行办法》的说明一、对个人代理人的考核办法的说明（一）概念说明新单件数：指当月签发的主险 ...
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是这样。工作组在起草过程中中尽量避免引入新的概念和解释，但在有些情况下，特别是在附加标准方面，语言和内容可能都比以前的文件更明确或更详细。８．要做到 和专业能力的形成，并防止银行有意或无意地被罪犯所利用。这包括防范和发现犯罪活动或舞弊行为，并向有关当局报告可疑情况。２．监管机构确信，作为反洗钱措施的 ...
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全社会质量意识。摆正质量在国民经济发展中、在企业发展壮大中的战略地位；要更新质量概念，从符合性质量转向满意性质量，努力提高质量档次。通过多种 组织实施《产品质量法》等系列法律法规，真正树立起“质量第一”、“以质取胜”的观念，抓住当前国际国内经济结构调整和产业升级的有利时机，加大工作力度，采取切实有效的 ...
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企业，包括国有重点煤矿、地方国有煤矿、乡镇煤矿及不同经济类型的生产矿井以及取得批准立项的基建和技改矿井的全部井下职工。建立煤矿井下职工意外伤害保险制度的 十六条保险义务人或被保险人弄虚作假逃避缴费义务或骗取保险补偿费用的，按有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究法律责任。第二十七条本试行办法从下发之 ...
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、法规的规定和财政部的有关制度、要求操作。 “社会抚养费”概念产生的背景我国于80年代全面推行计划生育以来，各地计划生育政策普遍规定了对夫妻过多生育子女进行经济限制的 限制措施对世界公布，称：“对多生育子女的家庭，则征收一定数额的社会抚养费，这样做既是对多生育子女行为的限制，也是多生育子女者给予社会的 ...
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合法行为，不能视为倒卖经济合同。 九、关于查处销售冒牌商品、假商品和劣质商品行为的问题(一)关于“冒牌商品”、“假商品”和“劣质商品”的概念应严格按《细则》 营业执照等处罚。按照法律规定，这几项处罚应由工商行政管理机关执行。工商行政管理机关对情节严重、构成犯罪的投机倒把行为，应按照《条例》、《细则》和 ...
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全社会质量意识。摆正质量在国民经济发展中、在企业发展壮大中的战略地位；要更新质量概念，从符合性质量转向满意性质量，努力提高质量档次。通过多种 组织实施《产品质量法》等系列法律法规，真正树立起“质量第一”、“以质取胜”的观念，抓住当前国际国内经济结构调整和产业升级的有利时机，加大工作力度，采取切实有效的 ...
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，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五章附则第十八条本办法所称经济适用房，是享受政府优惠政策，并为特定对象建设的宅 的住宅商品房。本办法第六条中下列概念的含义是：（一）土地征用（出让）及拆迁补偿费，指法律、法规和规章规定征用土地及拆迁的补偿、补助、安置等费用。拆迁；日 ...
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由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十七条未经外汇局批准，擅自用人民币购买 人民币罚款的处罚。第七章附则第五十三条本暂行规定中有关概念含义如下：（一）“保险公司”是指经保监会批准在中国境内经营商业保险业务并依法登记注册具有法人 ...
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