筹建方案； （四）投资人的营业执照或者其他背景资料，经会计师事务所审计的上一年度财务会计报告； （五）投资人认可的筹备组负责人和拟任董事长、经理名单及本人认可 机构。 第一百七十六条投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一，进行保险诈骗活动，尚不构成犯罪的，依法给予行政处罚： （一）投保人故意虚构保险 ...
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给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十三条违反环球银行财务电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混设操作 帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一节 ...
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和依靠职工落实各项治安防范措施，做好防火、防爆炸、防盗抢、防破坏、防诈骗、防窃密、防治安灾害事故工作，预防和制止职工违法犯罪。(二)及时发现、 十条铁路局(集团公司)、工程局、勘测设计院和铁路分局(总公司)成立由法人代表和劳资、人事、财务、计划、企管办、公安等有关部门参加的治安保卫现任制领导小组，全面 ...
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涉问题已在刑法第196条中作出 ┃┃│海市人民检察院“处理利用│日高检一发字│明确规定┃┃│‘信用卡’进行诈骗活动的│〔1985〕第5 │┃┃│几点意见”的通知│号│┃┠─┼────────────┼──────┼──────────────────┨┃24│最高人民检察院关于律师能│1985年3月 ...
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、发起人名册或董事、监察人名册。 三、公司章程。 四、营业计画书。 五、财务计画书。 六、土地所有权状影本或土地使用权同意书及土地使用分区证明；一般 、代客雇用舞伴或从事其它妨害善良风俗行为。 二、窃取或侵占旅客财物。 三、诈骗旅客。 四、向旅客额外需索。 五、私自兑换外币。 第39条 观光旅馆之兴建 ...
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措施(一)整顿乱集资工作的政策措施1、严厉打击任何以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法机关追究 和管理。4、有关部门和企事业单位不得以行政隶属关系强行要求所属企业通过本系统财务结算中心办理存款、贷款、结算等金融业务，已经办理的，要在1998年内全部 ...
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、以生产经营或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金的，按集资诈骗犯罪依法严惩。对涉及众多被害人的金融犯罪案件，要积极配合地方党委和政府做好 通过设置担保等灵活多样的方法促成债权人给予债务人企业合理的宽限期，帮助债务人度过暂时的财务危机。对于涉重大工程、重大项目、涉“三农”、金融和群体性纠纷等案件， ...
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)(i)、(ii)及(iii)段提述的款额；(ii)(b)段提述的用以减低该法团的客户就财务通融对该法团的欠款的款额；及(iii)(c)段提述的佣金及其他恰当收费。(4)持 ，可处第3级罚款。(4)任何持牌法团或持牌法团的有联系实体意图诈骗而违反第6、8(4)、10或11条，即属犯罪，一经定罪，可处第 ...
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信息，互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用信用卡进行诈骗等犯罪活动时，各方应密切配合，共同打击不法分子的违法活动，保证国家资金安全 行自行办理。商户退货款不得支付现金，可使用退货单（格式另定）由财务部门集中办理，具体办法由试点工作小组制定。十二、成立领导小组和工作小组 ...
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)(i)、(ii)及(iii)段提述的款额；(ii)(b)段提述的用以减低该法团的客户就财务通融对该法团的欠款的款额；及(iii)(c)段提述的佣金及其他恰当收费。(4)持 ，可处第3级罚款。(4)任何持牌法团或持牌法团的有联系实体意图诈骗而违反第6、8(4)、10或11条，即属犯罪，一经定罪，可处第 ...
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