20 万元以上或者外币等值2 万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人 文件的复印件或者影印件。第十六条 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他 ...
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；(四)信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其分支机构，融资公司、融资中心、金融期货公司、信用担保公司、典当行、信用卡公司；(五)中国人民银行认定 、资产负债表和会计报表；(三)拟任法定代表人和主要负责人的名单及履历，从事过金融业务工作的人员占从业人员的比例。(四)营业场所所有权或使用权的证明文件； ...
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公司。(四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。(五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务 银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：(一)短期内资金分散转入、 ...
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副主任；信用合作社的理事长、副理事长、主任、副主任；财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等金融机构的董事长、副董事长、总经理、副总经理等。关联法规： 其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的 ...
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，中国邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：2009年2月28日，十一届全国人大常委会第七次会议 给予教育、通报批评或行政处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。八、相关金融机构应当依法协助保险监督管理机构办理查询工作，如实提供相关资料，不得隐匿。 ...
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营业网点，拓展电子服务渠道，优化业务流程，积极加强和改进对客户的全方位金融服务。倡导银行业实施品牌战略，提升银行业服务质量，规范服务行为，完善服务机制 前提下，优先考虑批准服务企业集团设立财务公司等非银行金融机构。调整监管政策，鼓励信托公司、金融租赁公司等非银行金融机构为服务业提供优质高效的信托、融资 ...
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不含分行）机构；5.除银监会直接监管外的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构及其分支机构；6.城市信用联社、农村信用联社（省级、地市级） 的，移交司法机关依法追究刑事责任。"十六、第十九条第二款修改为："金融许可证应作为重要凭证专门管理。许可证保管、打印、颁发等职能应相互分离、相互 ...
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汇局，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托投资公司、财务公司、金融租赁公司，中央国债登记结算公司；证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，各 向审计机关收取工本费。对审计机关查询单位账户或者个人存款的情况和内容，有关金融机构及其有关工作人员应当保密，不得告知被审计单位或者存款人。八、审计机关 ...
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安徽、陕西省、新疆自治区、成都市分行：银传[1994]27号文明确规定：各分行越权批设的具有法人地位的融资租赁公司和1993年7月 7日以后批准设立的融资租赁公司 的，其债权债务由其总公司负责清理。各分行须抓紧缴回原发的《经营金融业务许可证》。 六、凡确定保留的分支机构，统一称为办事处，一律不具有法人 ...
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机构缴存款范围的有关问题通知如下：一、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司的保证金存款和信托投资公司所属证券营业部吸收的客户证券交易资金，不列入缴存款 切实保证客户合法证券交易活动的资金清算和支付要求。 四、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司的保证金存款，必须全额存入商业银行，不得挪用。 五、本通知 ...
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