，积极帮助客户培养良好的密码设置习惯和密码保护意识。二、商业银行应积极开展电话银行转账功能风险评估和分类，依据收款账户的潜在风险高低，相应设置不同的 地允许输入错误登录信息，严格防范犯罪分子采用试探手段获取密码信息。五、商业银行应建立电话银行异常交易监测预警机制。针对小额、多笔、连续交易行为建立有效的 ...
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，采取措施纠正内部控制存在的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、管理层 管理透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡 ...
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万元人民币。设立地方性支付清算组织的注册资本最低限额为1000万元人民币。中国人民银行根据支付清算业务发展情况及审慎监管要求可以调整注册资本的最低限额。第十 与参与者的协议办理支付清算业务，并将支付清算结果提交给约定的开户银行办理资金转账。第三十条 支付清算组织办理有关业务，应有必要的技术方案和手段 ...
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、牡丹灵通卡基本账户与相关账户之间的转账业务，必须严格指定相关账户的操作手续。持卡人指定相关账户时，须提供本人在发卡银行开户并具有密码的相关账户的 、后建档”的方式进行批量发卡。灵通卡卡面可不凸印持卡人姓名，原《中国工商银行牡丹灵通卡管理暂行办法》附件１“信用卡部门发行的牡丹灵通卡凸印格式及代表内容” ...
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）其他支付结算业务，包括利用现代支付系统实现的资金划拨、清算，利用银行内外部网络实现的转账等业务。二、银行卡业务银行卡是由经授权的金融机构（主要指 包括大型建设项目财务顾问业务和企业并购顾问业务。大型建设项目财务顾问业务指商业银行为大型建设项目的融资结构、融资安排提出专业性方案。企业并购顾问业务指商业 ...
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需要，确保财政性资金及时支付与清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理 款凭证》，经对凭证基本要素审核无误后，将《××银行××支付申请划款凭证》第二联作记账凭证，办理转账手续，会计分录为：借：联行来账贷：×× ...
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重要单证。（三）业务转讫章：即“中国人民银行××行国库业务转讫章”，三角形，含日期，用于已处理的转账凭证、回单、收付款通知单。一个国库工作机构 国库会计核算管理与操作的规定〉的通知》（银发[2000]112号）和《中国人民银行关于印发〈国库会计管理规定（试行）〉的通知》（银发[2002]302号）同时 ...
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城镇居民购买自用普通住房，规范个人住房信贷管理，维护借贷双方的合法权益，根据中国人民银行《个人住房贷款管理办法》，制定本实施细则。关联法规：国务院部委规章（1） 第八条在贷款申请批准后，按借款合同约定的时间，由经办行用转账方式划转到售房单位在银行开立的账户。第九条在借款期间，借款人须在贷款行开立的存款 ...
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建造的自用普通住房，规范个人住房信贷管理，维护借贷双方的合法权益，根据中国人民银行制定的《个人住房担保贷款管理试行办法》，制定本实施细则。关联法规：国务院部委 第八条在贷款申请批准后，按借款合同约定的时间，由经办行用转账方式划转到售房单位在银行开立的账户。第九条在借款期间，借款人须在贷款行开立的存款 ...
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，制定本规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条本规定所称内部转账结算(以下简称内部结算)是指：企业集团各成员单位在彼此之间的经济往来过程中 、年产量、年度销售收入；(六)企业集团同意财务公司开办内部结算的文件；(七)中国人民银行要求申报的其他材料。第六条财务公司办理内部结算应作好下列准备工作：( ...
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