七）编制工作底稿：稽核人员实施稽核时，应当对稽核工作进行记录，编制“中国人民银行现场稽核工作底稿”。１、工作底稿应附取证材料，取证材料包括凭证、报表、问卷 与稽核监督意见书同。７、稽核监督决定中应当明确规定被稽核单位纠正违法违规问题及履行处理和处罚决定的时间，同时告知被稽核单位可在稽核监督决定送达之日 ...
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履行检查职责，正确填写检查数据，完整记录检查情况，作出检查结论，并提出处理意见。(三)对粮食库存检查结果的真实性和准确性负责。(四)法律、法规明确的 问题，由国家粮食行政管理部门处理；涉及中央储备粮财政补贴管理方面的违规问题，由国务院财政部门处理；涉及农业发展银行粮食信贷资金管理的问题，由中国农业发展 ...
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文发放流动资金贷款0.85亿元；1995年5月至1998年4月，对其办理银行承兑汇票6270笔，累计金额119.24亿元，其中形成垫款486笔，金额16.97 银行承兑汇票业务疏于管理，对违规现象失察，分别由你行给予纪律处分，并将处理结果于2001年4月底前报我行银行监管一司。此外，根据1996年发布 ...
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外，其在中国境内已设分行应经营状况良好，无重大违法违规记录。 外国银行增设分行的申请，应于中国人民银行前次批准设立分行之日起一年后方可提出。第十五条 四条 清算后的会计档案及业务资料依照有关规定处理。第一百零五条 自外国银行分行清算结束之日起二年内，该外国银行不得申请在中国境内同一城市设立营业性机构。 ...
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人民银行实施。外汇局有权否决金融机构经营结汇、售汇业务申请，暂停或取消违规外汇指定银行的结汇、售汇业务经营资格。第三条本暂行办法中下列用语含义 材料：(一)停办结汇、售汇业务的申请报告(包括停办原因和停办后债权、债务的处理措施和步骤等)；(二)董事会或者总行(部)、上级行(主管部门)同意停办结汇、售汇 ...
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)结算系统是指由中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)管理运作的计算机处理系统、数据通讯系统和通讯网络。 第三条中央结算公司办理交易结算业务的 违规行为情节轻重程度，给予警告、通报的处理，并报中国人民银行备案。 第二十四条对违规行为严重的结算成员和直接责任人，中央结算公司除按第二十三 ...
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。执行中遇到问题，请及时报告。中华人民共和国建设部中华人民共和国财政部中国人民银行中国银行业监督管理委员会二○○四年三月二日住房公积金行政监督办法第一条为了加强住房 第二十三条建设部和省（自治区）建设厅对住房公积金管理和使用中查证属实的违法、违规行为，有权直接处理的，可以做出监督决定。应当由被监督单位 ...
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受理审核、后台重点复核、内审部门稽核“三道防线”。委托商业银行受理审核的，要将防控违规提取住房公积金纳入业务考核，与受托资格和手续费挂钩。健全廉政 为违规提取住房公积金提供便利，涉及职务犯罪的，移交司法机关处理。五、推进部门信息共享各地要全面落实国务院“放管服”改革要求，建立住房公积金管理中心与公安、 ...
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受理审核、后台重点复核、内审部门稽核“三道防线”。委托商业银行受理审核的，要将防控违规提取住房公积金纳入业务考核，与受托资格和手续费挂钩。健全廉政 为违规提取住房公积金提供便利，涉及职务犯罪的，移交司法机关处理。五、推进部门信息共享各地要全面落实国务院“放管服”改革要求，建立住房公积金管理中心与公安、 ...
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受理审核、后台重点复核、内审部门稽核“三道防线”。委托商业银行受理审核的，要将防控违规提取住房公积金纳入业务考核，与受托资格和手续费挂钩。健全廉政 为违规提取住房公积金提供便利，涉及职务犯罪的，移交司法机关处理。五、推进部门信息共享各地要全面落实国务院“放管服”改革要求，建立住房公积金管理中心与公安、 ...
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