下同)批准才能进行。紧急情况下可先行采取扣留、封存措施，后在三天内补办报批手续。(二)扣留、封存的财物和冻结的银行存款，必须是与违法行为有直接关系的财物、存款。(三)扣留当事人财物，应发给其扣留通知书，写明查扣的具体原因和法律依据，不能简单地填写为“待查”、“违反工商行政管理法规 ...
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承包期限。第十七条企业内部集资的利率最高不得超过银行同期限居民定期储蓄存款利率的百分之四十；第十八条企业不得将生产发展基金、福利基金转为职工 ：(一)通报批评；(二)责令其停止集资活动，清退全部集资款；(三)冻结企业内部集资所筹资金的同额银行存款；(四)通知开户金融机构停止其贷款；(五)处以违法活动所 ...
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以及个人大量的汇款检查。发现有套用银行贷款搞走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要立即冻结帐户，及时清理资产，强制收回贷款。 二、各单位在银行开立帐户必须按银行 腐蚀的能力。要严格执行财经纪律，做到该支持的积极支持，该管严的坚决管严。吸收存款和发放贷款都要严格按规定办事，不得采用不正当手段乱拉存款和滥 ...
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要积极支持人民法院依法执行工作。第五条 银行、信用社等金融单位应积极协助人民法院执行。凡涉及查询或冻结被执行人在银行的存款时，银行、信用社在接到人民法院的正式公函(查询银行存款通知书)或裁定后，应该积极办理。如需扣划时，银行、信用社在接到人民法院的协助执行通知书(附判决书或裁定书、调解书 ...
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资料和财物；(四)提请有关部门依法查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款，必要时提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；(五)法律、法规规定的其他措施。第十一条为查明案情，对于需要解决的专门性问题，可以聘请有资质的单位或 ...
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专项审计调查，被调查的部门、单位不得拒绝。审计机关有权查询被审计单位在金融机构的各项存款，可以提请有关单位协助查询被审计单位在金融机构的各项名义的存款。 ，有权予以制止，或者提请有关部门予以制止，或者依法申请人民法院采取封存、扣押、冻结等财产保全措施。第三十六条审计机关发现被审计单位有与财政收支、财务 ...
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行政管理机关处理。 第十一条单位或个人从事投机倒把的往来汇款、存款、邮包及托运物资，需要冻结、检查处理的，银行、邮电、交通运输等部门责任按照国家有关 投机倒把的人已交代出违法犯罪事实而未交出的违法财物(包括本人在银行和信用社的存款)，工商行政管理机关可以会同本人及必要的见证人，去存放处责令其自行取出， ...
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融资活动或变相集资。企业债券和其他集资的利率高于银行同期居民储蓄存款利率的部分，不得超过储蓄存款利率的40％。中央在川企业发行企业债券，报中国人民银行 的，由人民银行各分支机构按照《企业债券管理条例》等规定责令停止发行活动、冻结所筹资金、责令限期退还所筹资金、处以罚款等；构成犯罪的依法追究刑事责任。 ...
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归还招商银行到期贷款1557.23万元及相应利息，东莞市中级人民法院于2006年12月11日裁定冻结、划拨汉华光电和汉鼎光电在金融机构的存款或收入1598.14万元。 4、2006年11月24日，因汉鼎光电未按期偿还建设银行1553.31万元借款涉及诉讼；此外，汉鼎光电 ...
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公安机关、国家安全机关、检察机关、人民法院因国家安全或者追查刑事犯罪需要检查、扣留、冻结、没收汇款时必须有相关合法通知书或者法律文书向相关县或者县级以上的邮政企业 的精神，认真做好以下几个方面的工作：一、国际汇兑资金必须严格执行提存款规定，不得滥提，每日营业终了的多余款项除按规定留存备用金外，必须保证 ...
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