客户售汇金额大于客户提供的有效凭证规定金额的；（二）客户提供的进口合同、提单、报关单或者其他单证明显造假，不认真审核为客户售汇的；（三）售汇后不在有效 经营结售汇业务。第七条金融机构有下列行为之一的：（一）不按照规定对进口货物报关单进行鉴别和二次核对的；（二）代理进口项下，未按规定审核进口代理协议向 ...
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问题、追回其骗购外汇（包括全部、大部分和部分三种情况）、代理进口购汇但不知报关单有假的企业，是否也给予其骗购外汇金额５％的处罚？原则上仍按照汇发（ 第四条第一款执行。对未主动交待问题、追回骗汇资金、代理进口购汇但不知道报关单有假的企业，按照下列公式处罚：处罚金额＝（违规金额－追回金额）×５％×资金调回 ...
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外方出资者的出资方式附送银行询证函回函、资本项目外汇业务核准件及进口货物报关单等文件的复印件，以询证上述文件内容的真实性、合规性。上述款项中涉及外方 合规性确认无误，外汇局应当按照本通知第六条的要求进行外资外汇登记，将进口货物报关单在网上注销，并在回函中填写外资外汇登记编号。如果发现有虚假、违规等情况 ...
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积极配合税务、外经贸、海关、银行、外汇管理、公安、审计、监察等部门，查处制造假报关单、假发票、假结汇单等进行骗税、套汇、走私的违法犯罪活动。三、各地在 票证等特种行业的严格管理，与有关部门积极配合，坚决取缔无照刻制印章和印制假报关单、假发票、假结汇单等违法活动。五、各级工商行政管理机关对工作人员要加强 ...
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后再向检查部门移交：（一）进口单位持已加盖海关“验讫章”的纸质进口货物报关单办理到货报审，但“进出口报关单联网核查系统”暂无电子信息的；（二）进口货物报关单丢失，进口单位持进口合同、进口发票及海关完税证明向核销部门提出书面延期核销报审申请，核销部门同意延期核销报审的；（三）进口单位确因特殊 ...
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、宁波市分局；各外汇指定银行总行：海关总署和国家外汇管理局最近决定，“进口报关单联网核查系统”将于2003年10月8日正式迁移至中国电子口岸平台运行。 联网核查业务操作［详见《海关总署国家外汇管理局关于将“进口报关单联网核查系统”迁移到中国电子口岸运行有关问题的通知》（署电发〔2003〕249号）］ ...
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累计陈欠退（免）税款，是指：出口企业2003年12月31日前（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上所注明的出口日期为准）报关出口货物中应退（免）未退 个以上对应字母。2．缺少电子信息的在第16栏“缺少电子信息情况”内作标志，缺少报关单电子信息的填列B，缺少核销单电子信息的填列H，缺少代理证明电子信息的填 ...
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指标，符合与买方或收货人为商品出口签订的出口合同中有关条款规定，并同意在上述报关单、货物装船准单及其他单据的底部，签署声明证明单据上显示的情况均属事实 代码的声明 任何商品，当其经由任何海关港口进口或出口之时，进口商或出口商应在报关单上、货物装船准单上、外贸法项下或1962年海关法（1962年第52号 ...
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输入动植物、动植物产品和其他检疫物，经检疫合格的，由口岸动植物检疫机关在报关单上加盖印章或者签发《检疫放行通知单》；需要调离进境口岸海关监管区检疫的， 动植物检疫机关签发《检疫调离通知单》。货主或者其代理人凭口岸动植物检疫机关在报关单上加盖的印章或者签发的《检疫放行通知单》、《检疫调离通知单》办理报关 ...
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，适用出口退（免）税政策，主管税务机关凭海关提供的与之对应的出口货物报关单电子数据审核办理试点企业申报的出口退（免）税。1.离境出口的货物；2.向 税收征管和货物监管的信息交换。对适用出口退税政策的货物，海关向税务部门传输出口报关单结关信息电子数据。六、本公告自发布之日起施行。《国家税务总局 财政部 ...
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