和流程的合规性，评估相关政策是否满足本指引及银监会《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行 高级方法的情况，非现场监管的主要发现可作为确定现场检查的重要参考。商业银行定期向监管部门提交的内部验证报告应有助于监管部门了解资本计量高级方法的运行、验证和 ...
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准贷记卡2，500万张，此外还发行国际卡近20万张；银行卡账户人民币存款余额已达2，909亿元；全年交易总额达45，300亿元 联网联合是“金卡工程”建设的主要内容，1996年初，“金卡工程协调领导小组”同意由人民银行牵头成立全国银行卡办公室，具体负责银行卡业务发展和联网联合工作。按照当时“金卡工程” ...
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；将存款与贷款等不同的业务在同一账户内轧差处理；经营收入未列入法定的会计账册等。2.违规经营，是指银行等金融机构违反国家法律、法规的经营 以任何形式违规高息吸收存款，一经发现，要按照国家有关法律、法规和中国人民银行《关于坚决制止和严肃查处高息揽存的紧急通知》(银发[1998]105号)等有关规定，认真 ...
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的债权债务转移手续，对企业开户行不在工商银行的，可先将该项贷款账户转到工商银行。(七)工商银行对接收的债权要单独核算反映，实行单独统计 0246其他金融机构准备金存款——融资中心或资金市场户贷：××金融机构准备金存款(三)人民银行省会(首府)城市中心支行以下机构会计分录从略。二、融资中心或资金市场账务 ...
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，并将分配结果报分支机构所在地外汇局分支局备案。所在地外汇局分支局负责本地外汇指定银行结售汇周转头寸的日常管理。第二十二条结售汇周转头寸限额的核定和调整依据为： 银行不得直接对外支付。第三十三条外汇指定银行自身服务贸易项下对外支付，可以从其外汇账户中直接对外支付，也可以按照规定用人民币购汇支付。第三十 ...
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包括大型建设项目财务顾问业务和企业并购顾问业务。大型建设项目财务顾问业务指商业银行为大型建设项目的融资结构、融资安排提出专业性方案。企业并购顾问业务指商业银行 的重组等策划和操作过程。（四）现金管理业务，指商业银行协助企业，科学合理地管理现金账户头寸及活期存款余额，以达到提高资金流动性和使用效益的目的 ...
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香港地区债券登记结算机构开立名义持有人账户，用于记载代境内投资者名义持有的全部债券余额。经中国人民银行认可的境内托管清算银行，应与香港债券登记结算机构 境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。使用人民币投资外币债券的境内投资者，可通过银行间外汇市场办理外汇资金兑换和外汇风险对冲业务，投资的债券到期或卖出 ...
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。二、商业银行不得采取以下手段违规吸收和虚假增加存款：（一）高息揽储吸存。违反规定擅自提高存款利率或高套利率档次；另设专门账户支付存款户高息 《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定采取监管措施。五、财政部门在对相关商业银行进行绩效评价时，按照金融企业绩效评价办法和本通知有关规定，根据监管机构对商业 ...
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。各级农业发展银行及其代理行(包括代理业务专柜，下同)，均要设立“粮食政策性财务挂账．”、“粮食企业自补财务挂账”和“粮食其他财务挂账”及其明细账户的挂账汇总登记簿 、如数核减挂账专户中有关贷款余额，不得拖延；否则，所影响的利息由银行部门承担。同时，粮食企业要相应调整有关账目，并做好会计核算工作。六 ...
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银联对各自银行卡业务、技术情况等进行全面自查、自改。发卡银行要认真自查本行银行卡业务开展情况，及时查漏补缺，加强对银行卡申领人的资格审核，严格执行账户实名制及银行卡业务管理的各项规定，完善业务流程，提高技术水平，增强风险防范能力;加强对atm机（即自动柜员机，下同 ...
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