和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在 ，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送司法机关，并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。关联法规：国务院行政 ...
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协议。第二十七条用于质押的单位定期存单项下的款项在质押期间被司法机关或法律规定的其他机关采取冻结、扣划等强制措施的，贷款人应当在处分此定期存款时优先受 三万元以下罚款。给存款人造成损失的，依法承接相应的民事责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第六章附则第三十四条个人定期储蓄存款存单质押贷款不 ...
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营业执照； 以上处罚，可以并处。其中非法所得必须没收。 情节严重、触犯刑律的个人，提交司法机关处理。 第九条 对违反本办法规定的企业、其他经济组织以及机关、团体、 主管机关下达复议决定后拒不缴纳罚没款的，主管机关可按规定程序通知其开户银行冻结帐户，划拨款项。对无银行帐户或帐户无足够资金的，主管机关有 ...
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资金、财产，有意偷、漏、逃税，可由县级以上税务机关填开封存意见书，提请司法机关，冻结其银行存款，封存其帐簿，查封其货物。第二十六条税务机关根据需要 ，随意减税免税、有意漏收、截留税款的税务人员，应给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。第九章附则第三十三条本办法由黑龙江省税务局负责解释。第三 ...
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组）建制。撤销村（组）建制由所在区、县人民政府按下列程序组织实施：（一）冻结村（组）土地和村民户口，确认土地、房屋及其他设施的面积和权属；（二） 的罚款，对主管人员由其所在单位或者其上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第三十六条拒绝、阻碍统一征地工作，违反《中华人民共和国 ...
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建议建设项目主管部门对项目单位领导班子作出调整或重组；4、建议财政部门暂停拨付、冻结或者收回政府投资；5、建议金融机构停止贷款，对严重违规有可能造成贷款损失 责任，还要按照党风廉政建设责任制的要求，追究有关领导的责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（三十三）对稽察发现涉及省内其他部门和设区 ...
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受法律保护，任何组织或个人不得侵占、哄抢、私分、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收；不得侵吞、挪用、非法占有、平调。企业的“全部财产”包括企业全部固定资产 主管部门对主管人员和直接责任人员，追究行政责任，给予经济赔偿；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：（一）向企业摊派或者侵吞、挪用、平调企业财产 ...
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。对未办理变更或注销手续的，按漏缴或逃缴养路费处理。第四十条因故被公安、司法及其授权机关扣押、封存的车辆，在扣押封存十日内，由车主或扣押封存单位凭有关的证明和 十一条对拒缴、偷漏、长期拖欠养路费的部门、单位和个人，稽征机构可提请银行冻结其帐户，强制追缴。第五十二条凡经稽征机构和公安、农机、审计、财政等 ...
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应当立即暂停拨付该款项，已经拨付的应当立即停止使用该款项；有关金融机构应当依法冻结该款项。第八条有关金融机构收到审计机关要求采取措施保障贷款资金安全的文 机关负责有关通知、移送、建议、提请、申请等审计相关事项的督办落实。审计机关对移送司法机关的案件及提请司法机关办理的其它审计相关事项，应当及时向司法 ...
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说明或提供证据；对知情不举和拒不提供证据的，给予行政处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关处理；（四）发现监察对象的行为可能造成严重后果，危害国家和集体利益的，有 并对其与案件有关的实物、现金或银行存款等进行查核，必要时应暂予扣留、冻结、查封；（五）对阻挠行政监察机关进行工作的人员，应给予批评教育，并视其 ...
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