中切实起到防范的作用。(四)边境口岸的商业银行分支机构应按照人民银行与有关国家中央银行签订的支付结算协定以及国家外汇管理的有关规定，在符合边境贸易政策前提 ，保存客户身份资料和交易记录的义务；要密切关注美国财政部及其有关部门发布的风险提示信息和制裁名单，对来自特定国家，地区和非居民的美元业务要采取更为 ...
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，可对本办法要求的披露内容作适当简化，不得披露虚假财务会计信息。三、国有商业银行要严格按照本办法向主管财政机关和有关监管部门报送年度财务会计报告。中华人民 分行或直属分行行长，下同)的情况，包括：(一)基本情况现任董事、内部监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期以及兼职情况。如为独立董事， ...
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、外资商业银行和城乡信用合作社遵照执行。二○○二年九月七日附件：银行计算机安全事件报告制度第一条为加强银行计算机安全管理，防范信息系统的技术风险，保障 (五)责任人或涉案人员；(六)计算机安全事件发生后采取的应急措施。第十一条银行发生计算机安全事件后，按照逐级上报程序，由事件发生单位在事件发生12小时 ...
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各分支行：为推动和规范全行票据转贴现业务，防范业务风险，根据有关法律和法规，总行制定了《交通银行票据转贴现业务管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行 授信管理并实行总量控制。对各国有商业银行、各股份制商业银行按法人实行转贴现总限额管理。对直辖市商业银行票据转贴现最大限额为4亿元；对省会城市商业 ...
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说明书、次级定期债务的协议(合同)文本及律师意见书中，均应明确规定次级定期债务的定义、管理方式、招募方式、期间转让、提前或到期偿还等内容。同时，招募说明书应当根据《商业银行信息披露暂行办法》的规定，向目标债权人披露本行财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理、重大事项等信息。(三)次级 ...
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外币信用卡的业务规则，另行制定。第三章 业务管理第二十六条 商业银行开办信用卡业务须报经中国人民银行批准；其所属分、支行办理信用卡业务，须报 提交下列资料：(一)申请报告；(二)信用卡章程及卡样；(三)信用控制、风险管理计划及电信设备配备情况；(四)信用卡部门主要负责人简历及有关情况；(五)参加国际 ...
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年末的945家，增长34倍。成员从商业银行扩展到财务公司、保险公司、证券公司、证券投资基金管理公司以及外资银行在华分行等各类金融机构，2002年 结构体系、统计口径，没有统一标准。国际货币基金组织为了提高成员国货币金融统计对风险的敏感性，增强不同国家之间主要金融指标的可比性，曾于1996年制定并颁布了 ...
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现将有关问题明确如下：１、信用社历年公共积累的界定。根据《农村信用合作社财务管理实施办法》规定，属于信用社历年公共积累的核算内容是：（１）“实收资本”科目 列入“存放同业款项”项目。２、负债类2316拨入营运资金本科目核算农村商业银行、农村合作银行和统一法人县（市）各分支机构收到机构本部拨入的人民币和 ...
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。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 中国保险监督管理委员会(以下简称中国保监会)是全国商业保险的主管部门，根据国务院授权，依法对保险公司履行监管 、各项保险责任准备金，应当在中国境内运用。第八十条 保险资金运用限于：(一)银行存款；(二)买卖政府债券；(三)买卖金融债券；(四)买卖中国保监会指定的 ...
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营业管理部，各国有独资商业银行、股份制商业银行：为进一步落实房地产信贷政策，防范金融风险，促进房地产金融健康发展，现就加强房地产信贷业务管理的要求通知如下： 贷款的覆盖面，扩大住房贷款的受益群体。为减轻借款人不必要的利息负担，商业银行只能对购买主体结构已封顶住房的个人发放个人住房贷款。对借款人申请个人 ...
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