项目 贷款 亚洲开发银行 无保留意见 1 项目多列支工程款和委托建设管理费514.47万元；2，309.52万元设备未进行账务处理。 已整改。 59 铁路安全装备项目 贷款 亚洲开发银行 无保留意见 1 60 太原至中卫铁路项目 贷款 亚洲开发银行 无保留意见 1 太中银公司对部分工程进行了虚假验工 ...
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银行原副行长王益等人受贿案 审计署在对国家开发银行的审计中发现，2003年5月，该行违规向郑州市经济技术开发区发放3亿元贷款，开发区管委会还以“融资 向眉山市政府作深刻检讨，项目资金全部收回。 三十四、四川省南部县新开源污水处理有限责任公司原董事长何晋平套取侵占项目资金问题 审计署在发展改革委组织分配 ...
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以假委托、假信托存款等方式，转移银行信贷资金，向工商企业、房地产、其他证券等投资，或向自办经济实体投资，违规谋取收入和利益。有无借机转移 《转发(93)财会字第79号＜关于印发[一九九三年税收财务物价大检查有关会计处理规定]的通知＞的通知》中银财[1993]403号37．中国银行《关于办理1994年度 ...
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负责研究、解决本辖区内重大经济金融问题，协调有关部门配合银行、保险、证券等监管机构和金融机构处理金融风险，依法取缔非法金融机构和非法金融业务活动，维护 。各金融机构要不断完善各项操作规程，狠抓制度落实，强化制约监督，严肃查处违规行为。加强财务核算，努力增收节支，合理运用资金，切实强化费用管理和监控机制 ...
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资金，以假委托、假信托存款等方式，转移银行信贷资金，向工商企业、房地产、其他证券等投资，或向自办经济实体投资，违规谋取收入和利益。有无借机转移收入， 商字第４８７号３０．财政部《关于税制改革、外汇管理体制改革后有关企业财务问题处理的通知》［９４］财工字第４２号３１．财政部、国家税务总局《关于金融、保险 ...
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允许其办理结汇（或购汇），再依据相关法规进行处理；金融机构违规行为属于超出现行政策许可范围等实质性违规且金融机构应当承担相应责任的，外汇局应先移交 问题的批复》（汇复[2001]144号）11、《国家外汇管理局关于核定境内银行2011年度融资性对外担保余额指标有关问题的通知》（汇发[2011]30号） ...
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）社会保障管理体系基本形成。截至2011年底，以各级社会保险经办机构为主体，包括银行和各类服务机构，以及社区劳动保障平台在内的社会保障管理服务体系和服务网络 、170个市本级和795个县的经办机构等部门和单位多头开户4704个、违规开户2707个；7个省本级、42个市本级和326个县社会保险基金预算 ...
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开发局虚报开发项目套取财政专项资金326万元，其中115万元存放账外；未经招投标违规将总额108万元工程直接发包给关系人实施。2010年1月，审计署将该事项 发现，2008年12月至2010年4月，岱岳区河道管理局在泰安市商业银行开设临时账户私存建设资金220万元；该局总工程师刘桂巍私自将6万元监理费 ...
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预算编报的完整性。在土地出让收入等纳入预算管理方面，财政部会同国土资源部、人民银行、监察部和审计署下发了《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》，要求省级有关 ，下发了进一步加强财政支农资金审计调查发现问题整改工作的通知，并对违规违纪问题进行了处理。10省（区、市）政府积极采取措施，逐级落实责任，及时 ...
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按本指引的规定对每个账户分别做锁定、解锁等相关处理。 3.7.7对涉嫌违法违规交易的董事、监事和高级管理人员，中国结算深圳分公司可根据 或控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 6.3 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)， 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中 ...
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