四十九条商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件 、外资商业银行。政策性银行、金融资产管理公司、邮政储蓄机构、城乡信用社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等其他金融机构参照执行。第一百三 ...
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，持借款合同正本、外债登记凭证或者《外汇(转)贷款登记证》；(二)境内机构申请开立股票专户，持证券监督管理部门批准的招股说明书等资料；(三)外商投资企业申请 按照本规定第二十条(七)开立的B股帐户，持境外机构法人资格证明或者境外个人身份证明直接到证券公司开户。第三十条 境内机构申请开立资本项目外汇帐户 ...
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支付的金额)计价。 (七)换取的固定资产，是指用本信用社的固定资产，交换取得其他企业、单位或个人资产，作为本信用社的固定资产。 换取的固定资产，以重置价值为 (经警)人员工资、补贴以及经批准的其他防卫费用。 7、保险费。指信用社向保险公司投保支付的保险费。 8、邮电费。指信用社办理各项业务支付的邮费、 ...
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一)金融机构往来利息收入，是指金融机构之间相互占用、拆借资金取得的利息收入。(二)保险公司的摊回分保费用。第四章营业额的确定第十一条一般贷款业务的营业额为 借入外汇资金后转给下级行贷给国内用户的，在下级行以其向借款方收取的全部利息收入减去上级行核定的借款利息支出额后的余额为营业额。上级行核定的借款利息 ...
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贷款的管理，提高外汇资金使用效益，特制定本办法。第二章贷款对象与使用范围第二条凡经主管部门批准，实行独立经济核算，具有企业法人资格的国营、集体、外商投资企业（即 所需外汇资金；（三）企业发展交通运输、旅游、文化、科技、卫生等所需外汇资金。第三章贷款条件与申请第四条借款单位向建设银行申请外汇贷款必须具备 ...
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本规定第二十条（七）开立的Ｂ股帐户，持境外机构法人资格证明或者境外个人身份证明直接到证券公司开户。第三十条境内机构申请开立资本项目外汇帐户时， 需要在境内其他地区开立外汇帐户的，按照以下规定办理：（一）外商投资企业应当向注册地外汇局提出申请，凭注册地外汇局核发的“开户通知书”到开户地外汇局备案，经开户 ...
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信用合作社、农村信用合作社县级联合社（以下简称信用社）。信用社附属的独立核算的非金融企业，按有关行业财务制度执行。第三条信用社应实行独立核算、自主经营、自负盈亏、 经警）人员工资、补贴以及经批准的其他防卫费用。７、保险费。指信用社向保险公司投保支付的保险费。８、邮电费。指信用社办理各项业务支付的邮费、 ...
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的贷款对象：（一）经国家房地产开发行业主管部门批准设立，在工商行政管理部门登记注册，并取得《企业法人营业执照》及由行业主管部门核发的《房地产开发企业 借款合同签订前按中国银行指定的保险种类到保险公司办理保险。保险期不得短于借款期限，投保金额不得低于贷款本金，并应明确中国银行为该保险的第一受益人。保险单 ...
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法律，法规规定，可以采取多种形式筹集资本金。资本金分为村（组）集体资本金、法人资本金、个人资本金、国家资本金、外商资本金等。村（组）集体资本金指村（ 支出，直接计入生产成本。间接费用按受益对象，分配计入制造费用。直接工资包括企业直接从事生产经营人员的工资、资金、津贴和补贴。直接材料包括生产经营过程实际 ...
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一、深化对新形势下贷款风险特点的认识，进一步强化贷款防范意识。当前，以借款为名非法骗取金融机构巨额贷款资金的大案要案问题比较突出。一些不法分子采用各种手段骗取贷款后 机构的，其家庭主要成员在国外定居或者在国外开办公司的企业的贷款要从严控制，对其法人代表出国及企业的资金往来要密切关注。特别是对将资金转移 ...
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