根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务 个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；(十)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；(十一)与贩毒、走私、恐怖活动 ...
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持有5％以上股权的股东应当具备下列条件：(一)实收资本和净资产均不低于人民币3000万元，持续经营2个以上完整的会计年度，在最近2个会计年度内 或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定；(五)在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金；(六)向期货保证金安全存管监控 ...
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有规定的除外。第十六条 发卡机构应当按照实收人民币资金等值发行预付卡，严格按照《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定开具发票。第十七条 发卡机构 账户进行收款。发卡机构应当核验特约商户指定的单位银行结算账户开户许可证或其开户银行出具的开户证明，留存加盖公章的复印件。第二十五条 发卡机构应当与特约商户 ...
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等资金。(五)根据国家外汇管理局及财政部的有关规定和本单位需要，可以开设外汇账户、外汇人民币限额账户。(六)按相关规定可以分别开设一个党费、工会经费专用存款 《中央预算单位银行账户管理暂行办法》(财库(2002)48号，以下简称《办法》)等制度规定，现就有关问题函复如下：一、同意实行学生卡结算业务的 ...
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结算账户支付款项的处理手续。从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行 网上支付、电话支付、移动支付等电子支付功能，提高电子支付的服务质量。对于相关管理规定没有强制要求必须在柜台办理的支付业务，都应该在电子支付服务中设置相应的 ...
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凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。第十三条 境外个人在境内取得的经常项目项下合法人民币收入，可以凭本人有效身份证件及相关证明材料 账户境内划转按跨境交易进行管理。第二十九条 个人进行工商登记或者办理其他执业手续后可以开立外汇结算账户。第三十条 境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过 ...
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的监督和管理，发现有下列情况之一的，一律拒绝受理：(一)凭证要素不全的；(二)擅自涂改凭证的；(三)大小写金额不符的；(四)小写金额前不写人民币符号的； 罚款。(五)乡(镇)国库和国库经收处压票不按规定入账的，按《违反银行结算制度处罚规定》的有关条款进行处罚。(六)对上述违法、违规业务的直接责任人员和 ...
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，方便企业、个人办理结售汇业务。（三）金融服务方面1．放宽人民币开户条件。自2003年9月1日起实施新的《人民币银行结算账户管理办法》。 由自治区外经贸厅、财政厅、口岸办公室和南宁海关、国家外汇管理局广西区分局、人民银行南宁中心支行、自治区国家税务局、广西出入境检验检疫局、武警广西边防总队等部门组成的 ...
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应当在期货保证金存管银行开设保证金账户，用于存放非结算会员和客户的保证金。 全面结算会员期货公司的保证金账户应当与其自有资金账户相互独立、分别管理。 全面 ） 代客户下达交易指令； （八） 利用客户的交易编码、资金账号或期货结算账户进行期货交易； （九） 拒绝、阻碍中国证监会及其派出机构依法履行职责。 ...
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及其分支机构对境内上市公司外籍员工参与股权激励所涉人民币业务实施监督、管理和检查。国家外汇管理局及其分支机构对境内上市公司外籍员工参与股权激励所涉外汇 参与股权激励的，外籍员工应将资金结汇后划入境内上市公司账户或外籍员工个人银行结算账户。银行审核业务登记凭证后，依据国家外汇管理局资本项目信息系统相关 ...
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