中国银行、中国建设银行和交通银行在广东进行了清理信贷资产、改进贷款分类试点工作(以下简称清分工作)。通过此次清分试点，基本摸清了广东地区贷款的实际风险状况 制度，贷款集体审批制度，贷款跟踪检查、贷款提前催收以及依法收贷制度，贷款风险管理例会制度，贷款企业资信评估及企业档案制度，贷款安全岗位责任制度等； ...
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规定；商业银行受境内机构委托开办代客境外理财业务，应参照商业银行个人理财业务管理的有关内控制度建设、风险管理体系建设和其他审慎性要求执行。第七条 商业银行开展代 份）：（一）申请书；（二）相关的内部控制与风险管理制度；（三）托管协议草案；（四）中国银监会要求的其他文件。2006年国家司法考试大纲、法规 ...
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、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行： 为加强对商业银行信用卡业务透支风险的管理， 之前收回。有透支功能的银行卡品种只限于信用卡，申办信用卡要严格按照《信用卡业务管理办法》和有关章程办理。 五、要严格对信用卡申请人的资信审查，通过多种 ...
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改革总体要求，不断推进建设银行事业的发展。二、广开筹资渠道增强资金实力（６）按照“巴塞尔协议”和中国人民银行关于商业银行资产负债比例管理的要求，增加核心资本 代收股款业务，吸引开户单位存款。积极进入国际金融市场筹集资金。三、加强风险管理提高资产质量（１１）增加资产存量，不断提高资产质量，是一项十分重要 ...
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。各行对在执行《规程》中存在的问题，请及时上报总行。 中国人民建设银行固定资产外汇贷款内部管理规程（暂行）第一章总则第一条综述为了加强固定资产外汇贷款（以下 担保办法及合同表式签订。 第八条贷款的担保为确保建设银行外汇贷款资金不受损失，避免贷款风险，发放外汇贷款应要求借款单位提供符合法定条件的第三方 ...
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、金银和证券买卖损失。（八）各种准备金。提取的准备金包括呆帐准备金、投资风险准备金和坏帐准备金。１．呆帐准备金。呆帐准备金自１９９３年起按年初放款余额 －－－－－－－－－－ 附件二：中国人民建设银行固定资产管理规定 第一章总则 第一条为了加强全行固定资产管理，提高固定资产使用效益，保证国家财产的安全与 ...
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二部）。 附：中国农业银行房地产开发建设贷款管理办法(试行) ?第一章总则 ?第一条为了加强房地产贷款管理，规范贷款行为，防范贷款风险，提高信贷资产质量，根据 ）开发资质等级证书；（二）经济适用住房开发项目列入国家年度经济适用住房建设投资计划和信贷计划以及政府部门对该项目减免税费的有效批件；（三）土地 ...
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支付；(八)普通大额支付和即时转账支付。第五十五条 中国人民银行及其分支行根据防范风险和管理的需要可以对直接参与者清算账户实行借记控制。清算账户 三个大额支付系统工作日，由NPC 或CCPC 将收费清单发送该特许参与者所在地人民银行当地分支行，由其通知该特许参与者缴纳汇费。壹拾 小额支付系统密押的使用 ...
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十二条发行短期融资券的证券公司应当按照有关规定，制定相关的业务规则，建立、健全相应的风险管理和内部控制制度。第十三条证券公司发行短期融资券实行余额 用途：(一)固定资产投资和营业网点建设；(二)股票二级市场投资；(三)为客户证券交易提供融资；(四)长期股权投资；(五)中国人民银行禁止的其他用途。第三章 ...
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之间内部转账结算业务的，应另行报中国人民银行批准。关联法规：国务院部委规章（2）条第二十一条 财务公司应加强风险管理及控制，业务经营遵循下列资产负债比例 于经营管理层的专职稽核部门，直接向董事会负责，以加强内控制度的建设。第二十九条 中国人民银行对财务公司实行现场检查及非现场检查制度。第三十条 中国 ...
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