示。第四章贷款方式的选择及贷款资产形态的确定第十五条根据借款企业风险程度及项目风险等级的不同，各行可分别选择抵押贷款、担保贷款及信用贷款作为对企业的 发放大于本行资本金３０％的单笔大额贷款；各行对单一企业或企业集团发放的贷款，其余额一般应控制在贷款行外汇存款与外汇营运资金之和的１５％以内（经总行批准， ...
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。２．质量管理包括策略计划、资源分配及其他系统性的质量业务，例如质量计划、运作与评估。３．３质量系统实施品质管理所需之组织结构、职责、程序、过程与资源 发现并消除不合格品的各种可能的原因；ｃ）按照所遇到的风险水平，对问题采取相应程度的预防措施；ｄ）实施控制，以保证纠正措施得以执行并且有效；ｅ）对由于 ...
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快速发展提供安全可靠的电力保障。（二）建设目标。以风险控制为主线，以危害辨识、风险评估、风险控制和持续改进的闭环管理为原则，结合本单位生产 四）完善管理制度和技术标准。电力企业要按照“沿用、完善、建立”的总体思路，“以规范、简洁、高效”为指导思想，以风险控制为主线，以PDCA(策划-执行-检查-改进) ...
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第一节公司财务状况调查 一、内部控制调查 第八条通过考察控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价等基本要素，评价公司内部 欺诈或其他不诚实行为等情况。 查询中国人民银行征信系统、工商行政管理部门的企业信用信息系统等公共诚信系统，咨询税务部门、公司贷款银行等部门或机构，咨询 ...
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交易对象在净额结算合同下的资产和负债。（三）在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。第十五条合格净额结算包括从属于有效净额结算协议的表内净额结算、 的汇票；（八）其他国家或地区主权以及由该国或地区监管当局认定为主权的公共企业所发行的bb-及以上级别的债券；其他机构发行的bbb-及以上级别的债券；评级在 ...
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、重大决策、重大事件的管理和重要流程的内部控制，不断完善企业内部控制系统，逐步建立健全企业全面风险管理体系，切实提高企业风险防范和应对能力。同时，中央企业还 的变化情况。（5）按照风险分类，说明风险评估结果的数量分布情况。2．重大风险管理策略与解决方案。（1）以附件形式说明本企业根据自身情况界定的企业 ...
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相关规定；对残次冷背存货的管理、确认、审批制度，评价其内控制度的风险程度； 2、企业存货发生的损失包括有关商品、产成品、半成品、在产品以及各类材料、 的损失、因评估发生的损失，因政府规划搬迁、征用等发生的损失比照固定资产损失的要求进行审核。 9、审核竣工决算、验收和移交报告是否正确，与在建工程的相关 ...
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健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制。（三）建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与公司 不得与自有资金混同使用，也不得将不同客户的委托资金混同使用。（四）随时评估和监控每笔受托资金的管理效益，有效避免各项受托资金的重大损失，坚决防止 ...
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的资信及偿债能力，按照内部审批制度采取相应的风险控制措施，并设立备查账簿登记，实行跟踪监督。企业对外捐赠应当符合法律、行政法规及有关财务规定， 代表大会的意见或者提交职工代表大会审议。(三)与债权人协商，制订债务处置或者承继方案。(四)委托评估机构进行资产评估，并以评估价值作为净资产作价或者折股的参考 ...
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、《企业主干网情况表》(表3)、《交易系统整体情况表》(表4)等相关技术资料，以便托管机构提前作好托管准备；在满足保密要求的前提下，托管机构应与相关 行情服务器热备系统资金服务器热备系统行情分析系统大屏/电视墙显示系统证券交易风险控制系统其他相关系统席 位 (注明共享还是独用)上海A股席位： 上海B股 ...
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