三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原 信息中介机构业务活动管理暂行办法》等监管规定，P2P作为新兴金融业态，必须明确其信息中介性质，平台本身不得提供担保，不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众资金 ...
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三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原 信息中介机构业务活动管理暂行办法》等监管规定，P2P作为新兴金融业态，必须明确其信息中介性质，平台本身不得提供担保，不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众资金 ...
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银行业金融机构信息科技非现场监管报表》报送有关事宜的通知银监办发〔2010〕21号224.中国银监会办公厅关于进一步防范伪造或变造银行承兑汇票诈骗犯罪风险 通知银监发〔2009〕90号453.中国银监会关于印发《商业银行资本充足率信息披露指引》的通知银监发〔2009〕97号454.中国银监会关于印发《 ...
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，确保认证质量；巩固药品和医疗器械质量监督抽验工作的成果，加强药械检验的信息交流，形成反应迅速的检验、稽查联动机制。抓好农村药品安全监管网络和销售网络 的作用，加强行业自律，结合商业诚信体系建设，公布不具备特许经营资质、涉嫌诈骗的企业“黑名单”。加大宣传力度，普及特许经营的有关知识。20．整治医疗服务 ...
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资金申报审核、管理使用、项目验收等环节，坚决惩治虚报冒领、贪污挪用、侵吞诈骗民生资金的犯罪活动，确保惠民政策在执行中不缩水走样。严肃查办就业 对策建议，促进提高社会治理法治化水平。高度重视维护网络社会安全，配合有关部门加强信息网络管理体系建设，坚决打击利用网络实施的各类犯罪，净化网络空间。加强未成年人 ...
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，部分银行发现有不法分子通过将个人手机号码呼叫转移至银行客户服务专线，进而从事金融诈骗活动，相关部门需高度关注。5月初，中国建设银行湖南省分行接到客户投诉，称拨打 通过以上方式骗取客户银行帐号、密码等私密信息，造成客户银行资金的损失。目前，利用短信诈骗、电话诈骗银行客户资金的问题呈上升趋势，已逐步成为 ...
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审核和上报工作，务必做到数据清楚、逻辑关系明确、程序符合规定。 五、关于狱政管理信息微机系统的有关问题，目前正在组织实施中，将另行通知和部署。请各地接此 伪造货币│出售、购│持有、使│伪造变造│逃汇│集资诈骗│货款诈骗│││买、运输│用假币│金融票││││││假币││证、国家││││││││有价证券 ...
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市场。由市商贸委牵头，打击借特许经营为幌子骗取加盟费，坑骗投资者的商业诈骗行为。加强对特许经营展会的管理，防止不法分子利用展会进行欺诈，充分发挥行业 等企业信用缺失的突出问题。? (三)积极推进个人信用建设? 1．建设银行个人信用信息系统。人行兰州中心支行要按照人民银行的要求，开展银行个人信用征信系统 ...
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依照《重庆市出租汽车治安管理办法》的相关规定予以处罚。 三、构建信息网络，完善防范体系针对诈骗租赁车犯罪活动较为突出的问题，各租赁车公司要积极配合 的原则，安装GPS卫星定位系统。为保证公安机关及早发现车辆失控情况，及时打击诈骗犯罪以及其它涉及租赁车的刑事犯罪活动，各租赁车公司在安装GPS卫星定位系统 ...
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银行应当实现经营管理的信息化，建立贯穿各级机构、覆盖各个业务领域的数据库和管理信息系统，做到及时、准确提供经营管理所需要的各种数据，并及时、真实、准确地 材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的 ...
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