中国银行：你行《关于长城卡透支纠纷有关问题的请示》(中银卡[1997]13号文)收悉。经研究，现答复如下：一、信用卡持卡人及其担保人与商业银行签订“透支便利 履行债务的，按照约定由保证人履行或者承担连带责任。依上述法律规定，为信用卡持卡人提供担保的保证人，在持卡人未履行偿还透支便利款项义务时，应按担保 ...
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是否合规的请示》(中银卡[1997]16号)收悉。经研究，现答复如下：一、《信用卡业务管理办法》第三十五条第二款规定：“个人卡账户的资金只限于其持有的 不属于单位款项，可以为持卡人办理入账手续。 二、单位隐瞒款项性质，违反上述《信用卡业务管理办法》第三十五条规定，将单位款项转入个人卡账户，应对由此造成 ...
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中国人民银行北京市分行办公室：你室《关于对〈信用卡业务管理办法〉在执行中有关问题的请示》收悉。现对《信用卡业务管理办法》(以下简称《办法》)的有关条款解释如下：一、对《办法》第43条第五项、第六项规定的解释(一)第五项规定的内容是：“持卡人身份证或卡片 ...
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全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法规定的“信用卡”的含义问题，解释如下：刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。现予公告。 全国人民代表大会常务委员会二○○四年十二月二十九日...
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为了更好地指导审判工作，最高人民法院先后发布了《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《抢劫解释》)和《关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题 抢劫信用卡后未实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未达到巨大标准的， ...
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犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的 属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月内 ...
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和刑事诉讼法的有关规定，现就判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令的有关问题规定如下：第一条对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子，人民法院根据犯罪情况，认为从 设立公司、企业、事业单位；（二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者申领、使用信用卡 ...
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和刑事诉讼法的有关规定，现就判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令的有关问题规定如下：第一条对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子，人民法院根据犯罪情况，认为从 设立公司、企业、事业单位；（二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者申领、使用信用卡 ...
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，请各行认真组织学习，并严格遵照执行。一、关于银行卡国际收支统计申报的相关问题（一）有关境外发行的银行卡的国际收支统计申报1、境外银行卡持卡人在境内银行柜台 时间差异而引起的汇兑损益应申报在《规程》表6。（五）信用卡的汇兑损益申报境外信用卡在境内ATM及POS机上提款或消费所垫付的资金净额，境内银行应 ...
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持卡人使用单位外币卡的，在境内不得提取外币现金或人民币现金。持卡人不得在单位外币信用卡帐户中存放外币资金。（二）持卡人使用外币卡在境内提取人民币现金或者消费后 操作规程》和《国家外汇管理局国际收支司对深圳市分局关于国际收支统计间接申报有关问题的批复》（汇国复［2002］12号）的规定进行申报。请各分局 ...
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