地方和企业违反国家金融管理的有关规定，利用发行会员证(包括席位证、优惠卡等)进行非法集资，并从事炒买炒卖活动，个别地区还设立了会员证交易所，模仿国内证券交易所的 集资、炒买炒卖以至上市交易的行为，严重背离了发行会员证的本来目的，干扰了正常的金融秩序，妨碍了证券市场的健康发展。为此，经国务院批准，现就 ...
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佛山市中级人民法院：你院佛中法[1999]40号《关于集资纠纷是否应由人民法院受理的请示》收悉。经研究，答复如下：最高法院李国光副院长1998年11月5日在全国经济审判工作座谈会上的讲话中明确指出：对于非法集资纠纷案件，一般应由有关部门处理，人民法院原则上不予受理。此复 二000年一月二十六日...
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的严重社会危害性，切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前，各种形式的非法集资犯罪活动，手段更加狡黠，欺骗性更强，导致大量人民群众上当受骗。不少集资 不法分子，保护人民群众利益。一旦案件起诉后，即应尽快开庭，及时审结。对集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重的犯罪分子， ...
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、维护群众合法权益的高度出发，认真贯彻落实国家、省、市关于有关担保机构规范整顿、打击非法集资活动的有关文件精神，按照“属地管理、部门配合、疏堵并举 领导小组下设办公室，办公室设在市中小企业服务局。具体负责全市担保机构风险化解工作，集资参与者的宣传教育工作，派驻工作组的业务指导工作，突发事件的稳控和协调 ...
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二）发放或变相发放贷款； （三）受托发放贷款； （四）受托投资； （五）非法集资；（六）监管部门规定不得从事的其他活动。第二十五条融资性担保公司收取的 发放贷款、受托发放贷款的；（七）应批准事项未经批准擅自实施的；（八）为非法融资行为提供担保的；（九）超出核准经营范围开展其他活动的；（十）拒绝或者阻碍 ...
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（以下简称平台公司）等主体由财政担保，向行政事业单位职工等社会公众集资，用于开发区、工业园等的拆迁及基础设施建设的现象。这些做法违反了《 单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电[2007]34号）规定：“地方人民政府要 ...
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合法途径，虚拟资本、虚设法人、虚构事实，进行诈骗钱财、非法集资、推销假冒伪劣商品、开办皮包公司等非法活动；有的中介机构，搞虚假验资证明和不实公证 省计委、重庆市计委、成都市计委审批，谁审批谁负责督促偿还到期企业债券。其他集资由县以上计委、财政部门初审，经同级人民政府报上一级人民政府和地区行政公署审批； ...
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的整顿，市工商联负责民生互助会的整顿，市供销社负责股金服务部的整顿，市城市综合开发办负责房地产开发商非法集资的整顿，各区县政府负责辖区内企业、事业单位和个人 在于债权债务的清理清退，它对于保持社会稳定、维护正常金融秩序至关重要。对非法金融业务活动债权债务的清理清退，有批准单位的，由批准单位负责组织清理 ...
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未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资活动。1.以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动；2.未经批准，擅自从事以还本付息或者以 发展和社会稳定。各级政府和有关部门务必予以高度重视，认真贯彻落实国务院和省政府关于整顿金融“三乱”的通知精神，努力做到早发现，早清查，早防范，早处理。要 ...
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非法金融业务活动中有些问题需要进一步明确，现通知如下：一、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金 国务院〔１９９８〕２４７号令）第十三条规定：“中国人民银行发现金融机构为非法金融机构或非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的，应当责令该金融机构停止 ...
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