预防第四章舞弊的检查第五章舞弊的报告第六章附则 第一章总则 第一条为了规范内部审计机构和人员协助组织预防、检查和报告舞弊行为，明确相关责任，降低组织风险，根据 （五）风险管理机制的有效性；（六）管理信息系统的有效性。 第十四条除内部控制的固有局限外，还应考虑可能会导致舞弊发生的下列情况：（一）管理人员 ...
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以下简称企业）。教育系统实行企业管理的单位可依照执行。第三条本办法所称内部控制制度（以下简称内控制度）评审，是指教育系统审计机构依法对企业内部控制 、重点和方法，减少审计工作量和审计风险，提高审计质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。第五条 ...
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《暂行规定》)等法律、法规、行政规章和规范性文件，特制定保险业务外汇管理内部控制制度(以下简称本制度)。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（ 落实；(二)实现保险业务外汇管理目标；(三)防范各类违法、违规及违章行为，控制和消除操作风险；(四)保证档案资料、财务会计报告、报表等监管信息的真实性 ...
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深圳经济特区分行，各政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行：为进一步严格会计内部控制，加强会计管理，防范金融风险，保障银行资金安全，中国人民银行研究制定了 。会计凭证必须按规定编制和传递；手工核算必须坚持综合核算和明细核算双线控制的原则；计算机处理会计业务必须制定和执行严密的管理规定和操作规程，与 ...
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参加。一、专题培训和交流考察计划安排（一）专题培训专题一：企业内部控制1）、台企内部控制规范体系框架和内控报告要点介绍2）、台企 出生年月日 出 生 地 子女姓名 出生年月日 出 生 地 项目名称 《全球经济一体化与强化内部控制和财税管理》高级研修班及交流考察 出访内容： （洽谈项目 或论文题目） ...
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规范的有代表性、典型性和指导意义的经验材料，包括企业开展内部控制制度的设计、内部控制自我评价及内部控制审计等方面的先进经验与做法。搜集整理的经验材料应当经过 ，宋体4号字排版，采用word文档格式。请各市财政局、各有关企业认真总结内部控制规范体系建设的经验材料，于2011年5月31日前报我厅会计处（含 ...
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将各分支行执行情况及有关问题及时报告总行会计司。附件：关于进一步加强人民银行会计内部控制和管理的若干规定为了解决当前会计工作中存在的有章不循、管理松弛等 。会计凭证必须按规定编制和传递；手工核算必须坚持综合核算和明细核算双线控制的原则；计算机处理会计业务必须制定和执行严密的操作规程；各项业务的账务处理 ...
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予发布，自2006年8月1日起施行。 二〇〇六年六月三十日 证券公司融资融券业务试点内部控制指引第一条 为指导证券公司建立健全融资融券业务试点的内部控制 部门和业务稽核部门。 第八条 证券公司应当加强对分支机构融资融券业务活动的控制，禁止分支机构未经总部批准向客户融资、融券，禁止分支机构自行决定签约、 ...
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大中型企业总会计师、总经理或副总经理、董事等高管人员，以及企业内部财会、业务、内审、风险控制等部门的负责人；（二）大中型会计师事务所合伙人以及从事内控 ：东北电网有限公司大连培训中心（地址：大连市甘井子区凌西路1号）本期培训专门针对内部控制基本规范、18项应用指引、1项评价指引和1项审计指引，进行全面 ...
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各市州住房公积金管理中心： 为加强住房公积金管理中心内部控制管理，完善内部控制体系，健全内部控制机制，防范和化解资金风险，保证管理中心安全稳健运行，根据《 》等国家和省有关规定，结合我省实际，我厅制定了《湖南省住房公积金管理中心内部控制暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。 各住房公积金管理中心应根据 ...
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