，违章操作有着直接关系。沉重的教训警示我们，加强内部管理和控制已经刻不容缓。现在农业银行的内部控制制度已经不少，并且日益完善，问题的关键在于能否认真贯彻执行。如果有 透支未按规定及时处理，受理挂失不及时，或不按规定办理，发生差错造成经济损失，罚责任人５０～１００元；（二）止付名单不按时上报，每发现一笔 ...
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财产损失，仲裁机关可根据当事人的申请作出保全措施的裁定。保全措施可采用中止合同的履行，查封和扣押货物，变卖不易保存的货物并保存价款，冻结银行存款( 国家禁止买卖或不准自由买卖的商品；(四)为从事非法经营者提供合同书、印章和银行帐号；(五)弄虚作假，签订没有履行能力的经济合同；(六)损害国家利益和社会 ...
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；（六）发生错账、错款等技术性差错，造成2000元以上经济损失的；（七）违反结算纪律，受到人民银行或一级分行通报的；（八）内、外部检查确认有重大违反财经纪律 次扣3分；通存通兑发生错账，未按 ｜查阅相关登记簿｜｜｜｜业务符合规定。定期存款提前支取、大｜｜规定进行账务处理的一次扣3分；定期 ｜｜｜｜｜额 ...
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假冒劣商品的行为人进行行政处罚，并不免除其对消费者承担商品包修、包换、包退和赔偿损失的责任。第十五条生产、销售假冒劣商品情节轻微或者行为人主动交代检举立功的， 的银行存入和往来款项、帐目；（四）冻结生产、销售假冒劣商品行为人的银行存款。扣留商品，查询、冻结银行存款（往来款项）必须按规定办理有关手续。第 ...
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第十五章会计监督与检查第十六章附则 第一章总则第一条为规范中国农业发展银行（以下简称农发行）会计行为，加强会计管理，充分发挥会计的核算、监督职能，为经营 持有县以上主管部门的正式公文介绍信，经行长（经理）批准方可查阅（如要求冻结、扣划存款的，按照有关法律法规执行），并须办理登记手续。查阅会计档案时， ...
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向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备下列条件：(一)在承兑银行开立存款帐户；(二)资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。第九条 直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分；造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（1）条第三 ...
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。 三、国有股东授权代表单位所持国有股被冻结后，应当在规定的期限内提供方便执行的其他财产，其他财产包括银行存款、现金、成品和半成品、原材料和交通工具等， ，并依法追究有关责任人的责任。若因国有股东授权代表单位过失，使国有股权益遭受损失的，主管财政机关给予通报批评，并依法追究相关责任。 十一、本通知自 ...
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要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权。(六)向所在地司法部门申请冻结问题授信客户的存款账户以减少损失。(七)其他必要的处理措施。第六章授信工作尽职调查要求 向银行提出借款需求；4．短期授信和长期授信错配；5．在银行存款变化出现异常；6．经常接到供货商查询核实头寸情况的电话；7．突然出现大额资金 ...
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妥善保管质物，不得动用。因保管不善致使质物灭失或损毁，贷款人应承担责任并赔偿损失。４．在质押期间，有价证券兑现日期先于还款日期的，可选择以下方式处理：（１） 的管理机构和财务管理制度；４．有贷偿能力；５．在中国工商银行开立基本存款帐户或一般存款帐户；６．无重大债权债务纠纷。保证人是自然人的，应当有稳定 ...
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遵守本制度。第三条城市合作银行会计的主要任务是真实、完整、及时地对全行的资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润以及存款、贷款、结算等金融业务进行核算 输入计算机的开销户、冲帐、调整计息积数、调整利率、修改客户密码、取消挂失、冻结、解冻等会计业务，必须根据主管人员签章的书面通知办理。第七十五条必须严格 ...
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