从事投机经营。五、除依法取得经营房地产资格的借款人以外，不得用贷款经营房地产业务；依法取得经营房地产资格的借款人，不得用贷款从事房地产投机。六、不得套取贷款 ，为借款人提供必要的信息咨询、代理等金融服务。贷款主办行制度与实施办法，由中国人民银行另行规定。第五十六条 银团贷款应当确定一个贷款人为牵头行 ...
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。在实施中遇有新情况新问题，请随时报告总行。附一：中国工商银行外汇业务征信调查与咨询服务暂行办法为搞好征信调查、咨询服务工作，促进利用外资，加快四化建设 。四、现钞托收的处理和注意事项（一）客户持不可自由兑换的外国货币现钞要求银行办理托收，银行可以为其寄往在香港的代理行出售，其手续如同外币票据托收，待 ...
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商业借款、国际金融组织贷款、外国政府混合贷款、出口信贷等统一由总行对外谈判，签约；三、与境内外银行建立代理行关系、签订新业务协议均由总行谈判、签约 积极吸收外汇存款；积极清理和催收逾期外汇贷款；原则上坚持信用证保证金足额收取的制度。各行如出现支付不足以及违章违纪问题，要追究有关领导及当事人的责任。以上 ...
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银行统计部门报送统计数据的外资银行指《中华人民共和国外资金融机构管理条例》规定的外国银行分行、外资银行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。简称外资 银行统计。监管部门应及时向统计部门通报辖内外资银行的业务变化情况。监管部门应配合统计部门，检查数据的真实性、完整性，以保证数据质量，更好地为监管服务。 ...
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）具有合格的高级管理人员和从业人员；（六）具有合格的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施；（七）申请人在一个城市一次只能申请设立一个同城支行； 。 第一百零四条独资银行、合资银行、外国银行分行开展需要批准的个人理财业务应具备以下条件：（一）具有相应的风险管理体系和内部控制制度；（二）有具备开展 ...
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对关联方及关联交易进行认定。 第八十四条外资银行营业性机构应当制定与业务外包相关的政策和管理制度，包括业务外包的决策程序、对外包方的评价和管理、控制 其他企业、组织或者个人的账户。 第一百零八条外国银行代表处不得在其电脑系统中使用与代表处工作职责不符的业务处理系统。 第一百零九条本细则要求报送的资料 ...
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或行长（首席执行官、总经理），外国银行分行的行长（总经理）。第二十三条申请人在筹建期内应当完成下列工作：（一）建立内部控制制度，包括内部组织结构、授权授信、 八条《条例》第二十四条所称生息资产包括外汇生息资产和人民币生息资产。外国银行分行外汇业务营运资金的百分之三十应以六个月以上（含六个月）的外币定期 ...
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的反洗钱制度；(九)拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行的外国银行所在国家或者地区金融监管当局核发的营业执照或者经营金融业务许可文件的 验资机构出具的验资证明；(四)安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料；(五)设立分行的外国银行对该分行承担税务、债务的责任保证书；(六)国务院 ...
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作为股东。发照机关还应评估所有权结构和初始资本来源是否透明。7. 对所有银行都规定最低初始资本金数额。8. 发照机关发照时，对董事和高级管理层人选的 就此知会东道国监管部门。5. 东道国法律法规规定，外国银行的跨境业务应遵守与本国银行相同的审慎检查和报告制度。6. 在发照之前，东道国监管部门确定，母国 ...
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之评估、损失准备之提列、逾期放款催收款之清理及呆帐之转销，应建立内部处理制度及程序；其办法，由主管机关定之。 第46条 （存款保险组织） 为保障存款人之利益 ，或提报不实、不全或未于规定期限内缴纳查核费用者。 经营货币市场业务机构或外国银行之负责人、职员或其它关系人于主管机关依第四十七条之二或第一百二 ...
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