收支状况，发生异常变化时要负责及时报告情况，提出对策意见；定期召开党委会或办公会，研究外汇管理工作；负责对辖区内外汇管理工作人员违法违纪行为进行查处；上报的有关 个处的，名称为：综合业务处、国际收支处、经常项目管理处、资本项目管理处、外汇检查处；设4个处的，名称为：国际收支处、经常项目管理处、资本项目 ...
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核查工作力度，根据《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，制定本规定。关联法规：国务院部委规章（2）条第二条国家外汇 移交局。特殊情况无法按时完成核查工作的，应告知移交局。第二十四条外汇局核查发现违反外汇管理规定行为的，应立即移交外汇检查部门查处；发现涉嫌犯罪行为的， ...
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，同时按照规定认真落实签单签收制度，明确责任段落。对于未投出的邮件要指定专人保管。五、各级邮政部门要把特快专递业务的监督检查工作纳入本局的视察体系， 发现问题特别是重大问题时，要及时向上级主管部门报告。同时，与银行、海关、外汇管理部门等用户要建立定期联系制度，及时沟通情况，共同采取措施，确保邮件的安全 ...
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，同时按照规定认真落实签单签收制度，明确责任段落。对于未投出的邮件要指定专人保管。五、各级邮政部门要把特快专递业务的监督检查工作纳入本局的视察体系， 发现问题特别是重大问题时，要及时向上级主管部门报告。同时，与银行、海关、外汇管理部门等用户要建立定期联系制度，及时沟通情况，共同采取措施，确保邮件的安全 ...
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外事、外汇管理、工商部门要加强信息交流和情况通报，研究非法买卖外汇活动情况，解决存在的问题，协调打击行动。九、建立工作报告制度。在集中专项治理期间，每十天向办公室汇报一次工作进展情况，如有重大情况要及时报告。届时领导小组办公守将派员赴重点地区进行检查。自治区人民政府办公厅二００ ...
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，发送的处室包括：综合业务处、国际收支处、经常项目管理处、资本项目管理处、外汇检查处、外汇管理处。各分局设有发送范围列明的处室的，将公文送该处室办理；未 说明情况，由局领导决策。(三)除发文外，向领导书面请示、报告工作仍应按照《国家外汇管理局签报制度》报送签报。停止使用根据《关于规范我局公文打印格式的 ...
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水利、地质找矿等的支持。严格控制“三公经费”，大力精简会议和文件，深化公务用车制度改革，进一步降低行政成本。继续控制楼堂馆所建设规模和标准，压缩大型运动会场馆建设投入。 的重要一年，也是本届政府任期的最后一年，贯彻落实《政府工作报告》，做好政府工作，具有特殊重要的意义。各部门、各单位要以对国家、人民和 ...
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与账户的管理，强化对行政事业性国有资产的监管，建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。岳阳海关：加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境 银行对银行业执行反洗钱规定情况实施监管。市外汇管理局：在市人民银行的统一领导下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理；与各行政执法部门和 ...
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具体方案；（三）根据方案进行现场和非现场检查；（四）提出检查工作报告；（五）作出检查结论和处理决定；（六）整理检查档案。档案主要包括：检查通知书、 业务许可证》、《经营保险代理业务许可证》、《经营保险经纪业务许可证》和《经营外汇业务许可证》等。以上处罚可以并处。对非法设立金融机构或擅自开办金融业务的， ...
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物价局２０００年３月６日发布８４贯彻执行《国家计委印发〈拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料行为的处罚办法〉的通知》的通知［２０００］ ５７９号天津市物价局１９９９年７月２１日发布２５关于印发《天津市执行价格监督检查工作报告制度评分办法》的通知［２０００］津价检字第６８０号天津市物价局２０００ ...
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