上指定持卡人。凡具有完全民事行为能力，有合法、稳定收入，在中国工商银行有一定外汇存款的个人，可凭公安部门认可的本人有效身份证件向发卡机构申领个人卡。 向乙方提供的所有申请资料真实、可靠，并愿意配合乙方向有关部门、单位和个人调查了解甲方有关资信、财产和其他有关方面的情况。二、乙方给予甲方牡丹信用卡账户 ...
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答复。 ?第三十条加强对借款人账户使用的监督检查。开户银行应经常检查借款人账户设置情况，逐笔审查各存款账户资金用途和去向。收购期间，要经常审查收购资金存款 在国家和全局的角度，客观认识和防范信贷风险。结合粮食购销贷款的特点，加强调查研究，积极支持和鼓励探索加强贷款风险管理的有效途径。 ?第三十八条监测 ...
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进行了调查、分析。总的来看，金融机构变相提高利率问题大体经历了两个阶段：1984年至1992年，随着金融机构的增加，出现了银行间的存款竞争， 万元，多付利息10231元。(3)套用同业往来利率。中国银行某分行1995年将一般性存款20户在“其他金融机构往来”科目中核算，多付利息56.4万元。 6、约定 ...
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概况、项目产品市场供求、项目投资估算与资金来源、项目财务、银行效益与风险防范、存在问题等方面进行调查研究和分析，提出贷款项目可行与否的意见与建议，为贷款 结算户或资金分流情况，并计算存贷比率指标。存贷比率指标的计算公式如下：企业存款存贷比率＝－－－－－－－－－－－－－×１００％固定资产贷款＋流动资金 ...
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的；（七）对检举人、证人、鉴定人、调查处理人打击报复的；（八）指使、教唆他人违反金融规章制度，给中国建设银行造成财产损失或者信誉损失的；（九） 第八十五条违反规定或者超越权限开立保函、贷款承诺书、贷款意向书、资信证明、存款证明的，给予主管人员和其他责任人员警告至记大过处分；造成严重后果的，给予撤职至 ...
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用贷款转储，通过内部往来科目进行空收空付储蓄存款等违规操作的；(五)挤占、挪用信用证、银行汇票、银行承兑汇票、保函项下的保证金的。 第八十 稽核部门或主管部门在提出纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内作出 ...
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企业。选定的企业原则上不再做变动，遇特殊情况，如企业已濒临破产等，人民银行调查行务必于1995年5月30日前将情况上报总行。 二、总行拟于1995年5 银行设帐户的城市信用社和其他非银行金融机构，经所在人民银行分行审查批准，对其在商业银行往来结算户的存款，可纳入备付金进行考核。 1995年5月30日 ...
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规模，要严格按照规定执行和控制。政策性房地产贷款实行比例管理，按照住房贷款与住房存款的规定比例发放；经营性房地产贷款，纳入全行贷款规模统一管理。第二章贷款前期管理 ，妥为保管。放档的文件应当包括：申请贷款的项目在贷款申请阶段和银行贷前调查阶段全部的报表、资料、证明及其他文件，贷款行各级信贷人员对项目的 ...
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的要求；项目固定资产投资额在３０００万元以下（不包括３０００万元，下同）或建设银行贷款额在１０００万元以下（不包括１０００万元，下同）的基本建设新建新贷项目， 评估审查的项目，建设银行不提供贷款。第三条项目评估人员必须坚持实事求是的原则，按照国家产业政策和信贷政策的要求，认真进行调查研究，对项目可行性 ...
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文件审查制度暂行规定》和《中国建设银行法律性文件签字用印管理办法》的有关规定。申请人缴存保证金的，保证金必须存入保证金存款账户。申请人在会计部门办理完保证金 或者因变更增大保证责任的，经办行信贷部门应就此种变更进行审查，形成调查报告，同时要求被保证人提出增加保证金或修改反担保合同的意向文件，连同该项 ...
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