稽核单位的会计核算方法和帐务组织体系；(4)被稽核单位的主要业务操作规程；(5)被稽核单位的信贷管理制度和规定；(6)被稽核单位的资产负债管理和流动性管理 稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度是否得到认真执行 ...
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将变更的内容和理由、变更的累积影响程度等向主管税务机关报告。第六条 银行、信用社的财务部门应认真履行财务管理职责，努力做好各项财务收支的计划、控制、考核和 ：租赁收入、追偿款收入、房地产开发收入、咨询收入、外汇买卖收入、信托及代理业务收入、证券发行及买卖收入、代保管收入以及其他收入。第八十一条 银行、 ...
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考察被稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度是否得到认真执行。 范围、目标、主要内容、重点和实施步骤：稽核组人员组成和分工：姓名分工业务特长银行工作时间职称行政职务稽核时间控制：稽核通知发出时间：＿＿＿＿年＿＿ ...
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带领全体职工献身重点项目财务资金管理工作。二、基础工作岗位责任制度健全并切实可行，工作任务和职责落实到有关科室及个人，奖罚条件落到实处。消灭责任事故。完善 应根据有关规定及时予以制止并进行处理。签订的各项借款合同符合《中国人民建设银行借款合同管理暂行规定》及有关贷款办法的要求。凡是总行下达计划（或指标 ...
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认识，牢固树立“安全第一”的思想。（二）责任落实。安全保卫工作要贯彻落实“谁主管谁负责”的原则，各分行要明确做到：“一把手亲自抓，分管行长具体抓”。要建立 经常性的考核整顿，发现不适合的及时调整。（二）加强业务素质建设。各分行要以总行组织编写的《银行安全保卫工作概论》为试用教材，组织全体保卫人员学习， ...
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认识，牢固树立“安全第一”的思想。（二）责任落实。安全保卫工作要贯彻落实“谁主管谁负责”的原则，各分行要明确做到：“一把手亲自抓，分管行长具体抓”。要建立 经常性的考核整顿，发现不适合的及时调整。（二）加强业务素质建设。各分行要以总行组织编写的《银行安全保卫工作概论》为试用教材，组织全体保卫人员学习， ...
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联合劳动组织、自治利益共同体和其他社会法人可以通过订立自治协议建立银行，作为从事信贷和其他银行业务的专门组织，并在其中同其他人一起联合资金，以便实现为联合 、科学、文化、卫生和社会福利部门的自治利益共同体的大会，同社会政治共同体主管院一起平等地决定这些部门中属于有关社会政治共同体议会的权限以内的问题。 ...
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）贷款人要求提供的其他证明文件或资料。第十一条对借款人条件的核实。消费信贷业务受理部门受理消费借款申请后，应首先核查借款人是否符合法规和中国银行规定的借款人 行应将消费贷款管理的权限和责任分解落实到部门、岗位和个人，严格划定消费贷款受理、贷款评审和放款部门主管行长到经办人员的贷款管理权限和责任。第四十 ...
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联合劳动组织、自治利益共同体和其他社会法人可以通过订立自治协议建立银行，作为从事信贷和其他银行业务的专门组织，并在其中同其他人一起联合资金，以便实现为 行为，任何人不得因此受惩处。 只有法律才能规定刑事罪和刑事制裁。 刑事制裁由主管法院按法律规定的程序作出。 凡未经法院作出有法律效力的判决，任何人不得 ...
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信贷、会计、发行、出纳部门必须把防范诈骗、盗窃案件，保障银行资金安全，作为责无旁贷的重要职责。在信贷方面，各行要落实贷款的审查制度，严格贷款审批程序； 证、贷款证制度，建立健全会计检查辅导制度、会计事后检查监督制度等，加强业务部门重要岗位自身的监督检查。充分发挥纪检、监察、稽核等监督部门的作用，进行 ...
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