七年六月四日反洗钱现场检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反 负责编制《现场检查进驻会谈纪要》（附 4 ），并由检查组组长和被查单位负责人签字确认。第二十条检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料 ...
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规章制度，特制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（1）条第二条信用卡授权是发卡银行对持卡人使用信用卡购物消费、提取现金、办理异地大额购货转账或办理其他转账交易的 卡授权的撤销，经授权负责人批准后，由双人操作冲正持卡人未达授权记录。３．对于本代他授权的撤销，填写《建设银行信用卡授权撤销通知书》，传真到 ...
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，是否会影响经办行向项目单位提供建设期临时性周转贷款和生产期流动资金贷款。（六）协助开发银行回收贷款本息１．回收利息措施２．回收本金措施３．项目单位发生还本付息困难时，有 ＿＿＿联系人：＿＿＿电话：＿＿＿传真：＿＿＿投标银行经办行名称：＿＿＿（公章）负责人：＿＿＿（签字）联系人：＿＿＿电话：＿＿＿传真 ...
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营业网点的库房、保险柜的副把钥匙（含ＡＴＭ钥匙）由管库员会同支行会计部门负责人当面共同密封，分别签章后，办理登记签收手续，由支行集中登记加锁入库保管。 退管库员作“贷记过渡”交易记账凭证附件。（二）上缴现金。会计部门根据人民银行现金缴款回单填制记账凭证，选择“通用分户账--贷记过渡”交易，打印记账凭证 ...
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：货币金银部门提名；同级人事部门考核，库主任批准；上级人民银行备案。第九条发行部门的主要负责人不得兼任管库员，发行会计不得管库，管库员 证件按使用对象和范围分为“长期出入证”、“临时出入证”和“专用出入证”三种，由同级人民银行保卫部门制发、管理。“长期出入证”配发给发行库管理人员，证件贴有本人照片并 ...
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视行领导的日程情况予以安排。 五、信访工作总行信访工作按《中国人民银行信访工作暂行规定》(银发[1996]462号)执行。?(一)属于群众对金融工作的意见、 ，分别送总行有关司局或有关金融机构及时处理；(二)属于举报中国人民银行各级机构负责人违规违纪问题的，应责成被举报人的上一级机关处理；属于举报国有 ...
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但需控制在本省、地(市)分行评聘结构比例限额之内。 五、省和地(市)农村金融体制改革领导小组办公室正式调入人民银行人员自起薪之月起，参加人民 移交规定对材料进行审核，核实无误后办理接收手续。农村信用社联合社主要负责人离职后人民银行地(市)分行人事部门及时将档案移交给农村信用合作社联合社管理。 八、农村 ...
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以任何形式违规高息吸收存款，一经发现，要按照国家有关法律、法规和中国人民银行《关于坚决制止和严肃查处高息揽存的紧急通知》(银发[1998]105号)等有关规定， 负责人的职务；造成严重后果的，要追究上级单位负责人的责任。(五)地方政府指使、强迫银行和邮政储蓄机构从事账外账及违规经营的，一经发现，要追究 ...
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省(自治区、直辖市)的各中心支行将协议签署情况报告分行、营业管理部；非人民银行分行、营业管理部所在省(自治区、直辖市)的各中心支行将协议书签署情况报告省会(首府 所在地人民法院提起。第十三条 本协议经甲、乙、丙、丁四方法定代表人(负责人)或法定代表人委托的代理人共同签字并加盖公章之日起生效。本协议一式 ...
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、财政厅(局)，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处，中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳 资料。第六条税务机关因单位名称、主要负责人及其它开户资料发生变更，应于5个工作日内持有关证明向开户银行提出变更的书面申请。第七条 税务机关 ...
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