转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动,维护金融环境和社会秩序的稳定;预防和处置因民间借贷引发的群体性事件;设立非法集资案件群众举报电话,及时查处举报 为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的高利转贷行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任。第三十四条 民间借贷登记服务中心工作人员失职泄露 ...
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(二)对拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定;(三)依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为, 的,一律取消发起人资格。(四)所有自然人发起人均要提供公安机关出具的无违法犯罪记录证明。(五)各县、区上报经审核的小额贷款公司申请筹建材料一式四 ...
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)对拟任融资性担保公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定;(三)依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪 应当提请银监部门按照有关法律、法规规定予以处罚,工商部门应当依法予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任。非融资性担保公司擅自在名称中使用融资性担保字样的 ...
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的,应当要求海关出具审定完税价格的依据。 二、关于金融犯罪案件12、关于非法设计、制造或者非法提供、贩卖、运输假币胶版行为的定性问题。根据最高人民法院 应分别认定票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪,数罪并罚。15、关于集资诈骗罪的数额标准。行为人集资诈骗20万元以下的为“数额较大”,20万元以上不满100万元 ...
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政策。 省公安厅:指导、配合做好小额贷款公司的风险处置工作,严厉打击金融违法犯罪活动。 税务部门:负责做好对小额贷款公司的纳税服务工作,落实相关国家税收优惠 保证入股资金来源合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股,不进行非法集资; (三)公司设立方案:内容包括小额贷款公司的设立步骤、时间安排 ...
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政策。省公安厅:指导、配合做好小额贷款公司的风险处置工作,严厉打击金融违法犯罪活动。 税务部门:负责做好对小额贷款公司的纳税服务工作,落实相关国家税收优惠 ,保证入股资金来源合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股,不进行非法集资;(三)公司设立方案:内容包括小额贷款公司的设立步骤、时间安排, ...
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合法途径,虚拟资本、虚设法人、虚构事实,进行诈骗钱财、非法集资、推销假冒伪劣商品、开办皮包公司等非法活动;有的中介机构,搞虚假验资证明和不实 行政等主管部门按照干部管理权限给予行政处分或予以辞退,对于从中收受贿赂情节严重构成犯罪的,应当提交司法机关追究刑事责任。 四、进一步加强公证管理公证机关必须认真 ...
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拒不提供有关帐目的;②拒不说明筹股、筹集资金去向的;③利用非法募集资金从事违法犯罪活动的;④伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。 大”发10万元以上不满50万元;“数额巨大”为50万元以上不满200万元;“数额特别巨大”为200万元以上。2、集资诈骗案罪(条192条)的“数额较大”为个人 ...
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已从事或变相从事金融“三乱”活动的各类基金会、储金会、股金服务部等社会融资机构及非法金融机构,一律先停业整顿,后清理债权债务。2、清理资产、评估风险。对 关系人及本单位工作人员突击抽逃资金。因参与乱集资受到的损失,由参与者自行负责。4、查处案件,打击犯罪。在整顿金融“三乱”工作中,凡对金融“三乱”活动 ...
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,照顾其生活,做好看护管理。第三十七条 各级人民政府应当组织做好预防未成年人犯罪工作。国家机关、人民团体、社会组织、企业事业单位、居民委员会、村民委员会、学校 监督管理部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、本领域可能存在非法集资风险的,应当依法对相关单位和个人进行警示约谈,责令整改。第 ...
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